Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

May 9, 2014

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2014-021

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2014 年5 月1 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于5 月9 日在公司会议室召开，应到董事7 人，实到董事6 人，董事刘平 先生授权董事许环曜先生代为出席会议，并授权对本次董事会会议审 议事项投赞成票。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司 法》、《公司章程》及有关规定。会议由董事长许环曜先生主持。

会议审议通过了《关于公司筹划重大事项的议案》（7票同意、0 票反对、0票弃权）。

与会董事审议通过了公司与交易对方达成的初步意向，同意公司 筹划重大事项，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议本次重 大事项相关议案。在公司股票停牌期间，公司将按照相关规定至少每 五个交易日发布一次相关事项进展公告。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

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