Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 25, 2014

黑龙江天伦置业股份有限公司

独立董事2013 年述职报告

作为天伦置业的独立董事,本人根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》以及《公司章程》等有关法规的要求，在2013 年的工作中，恪尽职守、勤 勉尽责，忠实履行各项职务，维护公司的整体利益，尤其是关注中小股东的合法 权益。

本人通过网络、媒体、公司资料、实地考察以及与公司高管交流等方式密切 关注天伦置业的经营管理、规范运作与信息披露等方面的执行情况，认真履行职 责。每次收到董事会所要讨论的议题时，均持谨慎态度；在董事会召开之前要求 公司提供相关资料，认真进行审阅；对一些重大问题，及时与公司董秘和其他高 管沟通；在董事会上从专业角度发表意见和建议。全年共参加董事会会议9 次， 其中现场会议5 次，通讯表决会议4 次，无缺席情况并对会议的审议事项投赞成 票；本年度公司召开股东大会 2 次，本人全部参加。同时本人极为重视公司重 大项目投资决策，本年度到贵州对相关项目进行实地考察，提出专业意见。本人 还关注公司内部控制建设和信息披露情况，重视注册会计师审计工作，在注册会 计师进场之前和完成审计之后，分别于主审人员进行交流与沟通，提醒他们应关 注的风险和审计重点，保证信息披露的质量。

由于公司董事会在议案决策和信息披露的合规性方面能够按照《深圳证券交 易所股票上市规则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关 规定的要求，维护公司整体利益，保护中小投资者的相关利益，因此本人没有行 使特别职权。

本人任期即将届满，在卸任之前，本人将一如既往，恪尽职守，勤勉尽责， 忠实履行独立董事的义务，直至在任的最后一天。

独立董事：卫建国

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