Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 25, 2014

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2014-015

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2014 年4 月14 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于4 月24 日在公司会议室召开，应到董事7 人，实到董事5 人，董事刘 平先生授权董事许环曜先生代为出席会议，并授权对本次董事会会议 审议事项投赞成票，独立董事王珺先生授权独立董事丘海雄先生代为 出席会议，并授权对本次董事会会议审议事项投赞成票。公司监事和 高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。 会议由董事长许环曜先生主持，审议通过了如下事项：

一、公司2013 年年度报告全文及其摘要（7 票同意、0 票反对、 0 票弃权）

二、公司2014 年第一季度报告（7 票同意、0 票反对、0 票弃权） 三、公司2013 年董事会工作报告（7 票同意、0 票反对、0 票弃

权）

四、公司2013 年总经理工作报告（7 票同意、0 票反对、0 票弃

权）

五、公司2013 年财务决算报告（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

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六、公司2013 年利润分配和资本公积金转增股本预案（7 票同 意、0 票反对、0 票弃权）

公司2013 年度实现净利润-27,437,219.92 元，加以前未分配利 润146,352,244.44 元，未分配利润合计118,915,024.52 元。截止 2013 年末，公司资本公积15,074,224.62 元。经本次董事会议研究 决定，公司2013 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 公司独立董事同意上述预案。

七、《公司内部控制自我评价报告》（7 票同意、0 票反对、0 票 弃权）

报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 八、续聘会计师事务所及其审计费用议案（7 票同意、0 票反对、 0 票弃权）

经公司独立董事事前认可，公司董事会决定续聘广东正中珠江会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年审计机构，审计费用45 万元。

九、终止与四家煤矿财产份额转让的框架协议（7 票同意、0 票 反对、0 票弃权）

鉴于公司已获得贵州省煤矿企业兼并重组主体资格，基于主体公 司贵州天伦矿业投资控股有限公司经营管理以及未来发展规划的实 际考量，在满足相关重组政策的条件下，公司决定精简与优化主体公 司名下煤矿资产，决定终止与四家煤矿财产份额转让的框架协议。 2014 年 4 月 23 日，主体公司分别与毕节市旺达煤矿、水城县阿戛捡

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材沟煤矿、赫章县古基乡古基煤矿和水城燊达煤矿签署了煤矿财产份 额转让框架协议的终止协议。

有关本次终止协议事项，详情请见同期公告之《公司关于终止与 四家煤矿财产份额转让框架协议的公告》。

十、变更独立董事事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

卫建国先生司职公司独立董事连任时间已满六年，根据相关规 定，已不宜再行公司独立董事之职。根据《公司章程》及相关规定， 公司董事会提名李定安先生为公司独立董事候选人，独立董事候选人 任职资格须经交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

十一、会议决定于2014 年5 月16 日召开公司2013 年年度股东 大会，审议相关事项。（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

附件：独立董事候选人简历

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二O 一四年四月二十六日

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附件：

独立董事候选人简历

李定安 ，男，汉族﹑1945 年12 月出生，武汉市人。2008 年10 月任华南理工大学工商管理学院会计学系教授、博士研究 生导师，中国会计学会会员，中国注册会计师协会会员，广东省 国际税务学会常务理事，广东省地方税务学会理事，政协广东省 第八、九、十届常务委员会委员，政协广东省经济委员会委员， 现任广东康美药业股份有限公司独立董事。与上市公司或其控股 股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，最近 五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 。

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