Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 3, 2014

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2014-001

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2013 年12 月24 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2014 年1 月3 日在公司会议室召开，会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章 程》及有关规定。会议由董事长许环曜先生主持，审议通过了受让七 家煤矿财产份额事项。（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

为满足贵州省政府黔府办发【2013】46号《省人民政府办公厅关 于进一步深入推进全省煤矿企业兼并重组工作的通知》和黔府办发 【2013】47号《省人民政府办公厅关于印发贵州省支持煤矿企业兼并 重组政策规定的通知》的文件要求，进一步推进公司的煤矿兼并重组 工作，公司控股子公司--贵州天伦矿业投资控股有限公司分别与自然 人龙萼春、袁光柱、蔡昌球、唐俊兴、黄吉凤、汪健、陈海光签署了 转让煤矿财产份额的框架协议。

有关本次收购事项，详情请见同期公告之《公司关于受让七家煤 矿财产份额的公告》。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

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