Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 24, 2013

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2013-037

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会第十次会议于2013 年10 月13 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于10 月 23 日在公司会议室召开，会议应到董事7 人，实到董事6 人，董事 刘平先生授权董事长许环曜先生代为出席会议，并授权对本次董事会 会议审议事项投赞成票。公司监事和高管人员列席会议。会议符合《公 司法》、《公司章程》及有关规定。会议由董事长许环曜先生主持，审 议通过了如下事项：

一、公司2013 年第三季度报告正文及全文（7 票同意、0 票反对、 0 票弃权）

报告正文详见同期公告，报告全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、贷款担保事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

公司全资子公司贵州天伦矿业投资控股有限公司获得招商银行 贵阳分行综合授信额度7500 万元，期限1 年。公司为本次贷款提供 连带责任担保。担保事项尚需提交公司股东大会审议。

有关本次贷款担保事项，详见同期公告之《公司对外担保公告》。

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黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二O 一三 年十月二十五日

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