Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 4, 2013

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2013-027

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议（通讯表决方式）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2013 年6 月24 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于7 月4 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董 事7 人。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议审议通 过了公司签订广西项目补充协议事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃 权）。

公司与广西和贵矿业投资有限公司、自然人蓝建明和广西田阳天 伦矿业有限公司等四方签署了《关于<股权转让协议>的补充协议》， 就调减公司收购广西田阳天伦矿业有限公司股权转让价款事项达成 相关协议。

有关本次签订补充协议事项，详情请见同期公告之《公司关于签 署广西项目补充协议的公告》。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

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