Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 22, 2013

黑龙江天伦置业股份有限公司

独立董事2012 年述职报告

本人作为天伦置业的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》以及《公司章程》等有关规定，在2012 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行各项职务，维护公司的整体利益，尤其是关注中小股东的合法权益。

作为独立董事，本人认真履行职责，做到按时参加董事会，认真审议各项议 案。全年共参加董事会会议1 次，其中现场会议1 次，无缺席情况。本人均要求 公司提供相关资料仔细审阅，并从专业角度向公司提出建议。其次，重视且关注 公司的经营管理、规范运作与信息披露等方面的执行情况，对公司的项目进行实 地考查，为公司的决策提出建议，履行独立董事职责。在审核公司并购贵州煤矿 项目的过程中,本人特别提醒公司对项目的技术风险应深入分析、充分评估并提 出有效的防范机制。

由于公司董事会在议案决策和信息披露的合规性方面能够按照《深圳证券交 易所股票上市规则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关 规定的要求，维护公司整体利益，保护中小投资者的相关利益，因此本人没有行 使特别职权。

2013 年，本人将继续遵守并促使公司遵守国家法律法规和《公司章程》等有 关规定，履行忠实诚信、勤勉尽责义务，发挥独立董事的作用，更好地维护公司 的整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

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