Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 22, 2013

黑龙江天伦置业股份有限公司

独立董事2012 年述职报告

作为天伦置业的独立董事,本人根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》以及《公司章程》等有关法规的要求，在2012 年的工作中，恪尽职守、勤 勉尽责，忠实履行各项职务，维护公司的整体利益，尤其是关注中小股东的合法 权益。

本人通过网络、媒体、公司资料、实地考察以及与公司高管交流等方式密切 关注天伦置业的经营管理、规范运作与信息披露等方面的执行情况，认真履行职 责。每次收到董事会所要讨论的议题时，均持谨慎态度；在董事会召开之前要求 公司提供相关资料，认真进行审阅；对一些重大问题，及时与公司董秘和其他高 管沟通；在董事会上从专业角度发表意见和建议。全年共参加董事会会议6 次， 其中现场会议5 次，通讯表决会议1 次，无缺席情况；本年度公司召开股东大会 4 次，本人全部参加。同时本人极为重视公司重大项目投资决策，本年度分别到 云南和海南两地对相关项目进行实地考察，提出专业意见。本人还关注公司内部 控制建设和信息披露情况，重视注册会计师审计工作，在注册会计师进场之前和 完成审计之后，分别于主审人员进行交流与沟通，提醒他们应关注的风险和审计 重点，保证信息披露的质量。

由于公司董事会在议案决策和信息披露的合规性方面能够按照《深圳证券交 易所股票上市规则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关 规定的要求，维护公司整体利益，保护中小投资者的相关利益，因此本人没有行 使特别职权。

2013 年，本人将继续遵守并促使公司遵守国家法律法规和《公司章程》等 有关规定，履行忠实诚信、勤勉尽责义务，发挥独立董事的作用，更好地维护公 司的整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

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