Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 15, 2012

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号2012-036

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2012 年 11 月 5 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 11 月 15 日在 公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高管人 员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 许环曜先生主持，审议通过了如下事项：

一、选举许环曜先生为第七届董事会董事长，续聘李智先生为总 经理、赵润涛先生为董事会秘书。经总经理提名，续聘杜杰先生为副 总经理、陈凤林女士为财务负责人。三名独立董事审阅高管人员候选 人资料后认为高管人员候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》 及有关规定，并出具独立意见。（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

二、董事会专业委员会成员调整事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

鉴于公司独立董事调整，决定由独立董事丘海雄先生担任公司董 事会战略委员会和提名委员会委员职务。

三、成立全资子公司事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

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鉴于贵州省关于煤炭产业重组整合的政策要求，以及便于公司对 所属煤矿企业实施一体化的经营管理工作，决定成立全资子公司贵州 天伦矿业投资控股有限公司。该名称已经贵州省工商行政管理局核 准，由公司全资子公司广州市天健投资有限公司出资人民币2000 万 元，占有100%的出资比例。经营范围为烟煤和无烟煤的开采洗选。

附：财务负责人陈凤林女士简历

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 2012 年 11 月 16 日

财务负责人简历

陈凤林，女，1969 年 9 月出生，籍贯山西省长治市，大学学历， 会计师。曾司职于广东台山白沙镇政府，天伦控股有限公司。2002 年至今历任公司财务部经理、财务负责人。其与上市公司或控股股东 及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其与持有公司百分之 五以上股份的股东、实际控制人没有关系，最近五年未在其他机构担 任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件 。

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