Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 29, 2012

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2012-030

黑龙江天伦置业股份有限公司

独立董事候选人声明及独立董事提名人声明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人：丘海雄，作为黑龙江天伦置业股份有限公司七届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与黑龙江天伦置业股份有限公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

√是 □ 否

如否，请详细说明：___

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规 定取得独立董事资格证书；

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如否，请详细说明：___

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附 属企业任职。

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五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上

1

的已发行股份或是该公司前十名股东。

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已 发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人 及其附属企业任职。

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

八、本人不是为黑龙江天伦置业股份有限公司或其附属企业、黑龙江天伦

置业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。 √是 □ 否

如否，请详细说明：______

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有 重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人

员；

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如否，请详细说明：______

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员；

==> picture [154 x 12] intentionally omitted <==

2

如否，请详细说明：______

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

==> picture [295 x 35] intentionally omitted <==

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如否，请详细说明：______

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本 人独立性的情形。

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==> picture [295 x 12] intentionally omitted <==

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

==> picture [154 x 11] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：___

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检 察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。 √ 是 □ 否

如否，请详细说明：___

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务 直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：___

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按 规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理 干部。

==> picture [154 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [301 x 13] intentionally omitted <==

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未 按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

3

√是 □ 否

如否，请详细说明：___

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休 后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任 职的情形。

==> picture [154 x 12] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：___

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：___

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》 的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：___

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：___

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事 和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的 相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：___

二十七、包括黑龙江天伦置业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市 公司数量不超过5 家，且本人未在黑龙江天伦置业股份有限公司连续担任独立董

4

事达六年以上。

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二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工 作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

√是 □ 否 如否，请详细说明：___

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公 司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信 息予以公示。

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出 席董事会会议的情形。

√是 □ 否

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_0 次，未出席会议_0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见 或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

√是 □ 否 如是，请详细说明：___

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的 情形；

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级 管理人员的情形；

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5

三十四、本人不存在年龄超过70 岁，并同时在多家公司、机构或者社会组 织任职的情形。

==> picture [295 x 35] intentionally omitted <==

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。 √是 □ 否

如是，请详细说明：___

丘海雄郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的 法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严 格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉 尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符 合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独 立董事职务。

本人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业 务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为， 由本人承担相应的法律责任。

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黑龙江天伦置业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人： 黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 现就提名： 丘海雄 为黑 龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。

6

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任 上市公司董事的资格。

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二、被提名人符合黑龙江天伦置业股份有限公司章程规定的任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》 的规定取得独立董事资格证书。

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在黑龙江天伦置业股份有 限公司及其附属企业任职。

√是 □ 否 如否，请说明具体情形_______

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有黑龙江天伦置业股份有限

公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □ 否 如否，请说明具体情形_______

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有黑龙江天伦置业股份有限 公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任 职。

√是 □ 否

如否，请说明具体情形_______

七、被提名人及其直系亲属不在黑龙江天伦置业股份有限公司控股股东、

7

实际控制人及其附属企业任职。

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八、被提名人不是为黑龙江天伦置业股份有限公司或其附属企业、黑龙江 天伦置业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的 人员。

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九、被提名人不在与黑龙江天伦置业股份有限公司及其控股股东、实际控 制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单 位的控股股东单位任职。

√是 □ 否 如否，请说明具体情形_______

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入 期的人员；

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；

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十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评

的；

8

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十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响 被提名人独立性的情形。

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十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机 关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管 理干部。

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十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工 作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

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十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职 务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中 央管理干部。

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二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职

务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

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二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离） 休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司

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任职的情形。

√是 □ 否 如否，请详细说明______

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于 加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管 理暂行办法》的规定。

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独 立董事和外部监事制度指引》的规定。

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事 和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事 任职资格的相关规定。

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

二十七、包括黑龙江天伦置业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的

上市公司数量不超过5 家，同时在黑龙江天伦置业股份有限公司未连续担任独立 董事超过六年。

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二十八、被提名人当选后，黑龙江天伦置业股份有限公司董事会成员中至少

10

包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为符合深圳证券交易所《独立 董事备案办法》规定的会计专业人士。

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二十九、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督 促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职情况等详细信息予以公示。

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三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席 董事会会议的情形；

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最近三年内，在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_0_次， 未出 席 _0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意 见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

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三十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处 罚的情形；

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三十三、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或 高级管理人员的情形；

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==> picture [295 x 12] intentionally omitted <==

三十四、被提名人不存在年龄超过70 岁，并同时在多家公司、机构或者社 会组织任职的情形。

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如否，请详细说明：______

三十五、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情 形。

==> picture [295 x 36] intentionally omitted <==

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公 司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名 人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人：黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 2012 年 10 月 22 日

黑龙江天伦置业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人： 王珺 ，作为黑龙江天伦置业股份有限公司七届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与黑龙江天伦置业股份有限公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

==> picture [301 x 36] intentionally omitted <==

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规 定取得独立董事资格证书；

12

√是 □ 否 如否，请详细说明：___

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附 属企业任职。

==> picture [295 x 35] intentionally omitted <==

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上 的已发行股份或是该公司前十名股东。

==> picture [295 x 36] intentionally omitted <==

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已 发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人 及其附属企业任职。

==> picture [295 x 36] intentionally omitted <==

八、本人不是为黑龙江天伦置业股份有限公司或其附属企业、黑龙江天伦 置业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有 重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

==> picture [295 x 35] intentionally omitted <==

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十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人 员；

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员；

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚； √是 □ 否 如否，请详细说明：______

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； √是 □ 否 如否，请详细说明：______

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本 人独立性的情形。

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。 √是 □ 否

如否，请详细说明：___

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检 察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：___

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务

直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√是 □ 否 如否，请详细说明：___

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十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按 规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理 干部。

==> picture [154 x 12] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：___

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未 按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：___

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休 后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任 职的情形。

==> picture [154 x 11] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：___

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：___

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》 的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：___

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：___

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事 和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√是 □ 否

15

如否，请详细说明：______

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的 相关规定。

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==> picture [301 x 13] intentionally omitted <==

二十七、包括黑龙江天伦置业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市 公司数量不超过5 家，且本人未在黑龙江天伦置业股份有限公司连续担任独立董 事达六年以上。

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==> picture [301 x 13] intentionally omitted <==

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工 作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

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==> picture [301 x 13] intentionally omitted <==

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公 司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信 息予以公示。

==> picture [301 x 35] intentionally omitted <==

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出 席董事会会议的情形。

==> picture [154 x 12] intentionally omitted <==

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__16__

次，未出席会议__0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见 或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

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==> picture [301 x 13] intentionally omitted <==

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的

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情形； √是 □ 否 如否，请详细说明：______

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级 管理人员的情形；

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

三十四、本人不存在年龄超过70 岁，并同时在多家公司、机构或者社会组 织任职的情形。

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。 √是 □ 否 如是，请详细说明：___

王珺 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引 起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间， 将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力 勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现 不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公 司独立董事职务。

本人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业 务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为， 由本人承担相应的法律责任。

声明人： 王珺

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日 期： 2012 年10 月22 日

黑龙江天伦置业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人： 黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 现就提名： 王珺 为黑 龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任 上市公司董事的资格。

==> picture [295 x 36] intentionally omitted <==

二、被提名人符合黑龙江天伦置业股份有限公司章程规定的任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》 的规定取得独立董事资格证书。

==> picture [295 x 36] intentionally omitted <==

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在黑龙江天伦置业股份有 限公司及其附属企业任职。

==> picture [145 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [313 x 12] intentionally omitted <==

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有黑龙江天伦置业股份有限

公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

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如否，请说明具体情形_______

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有黑龙江天伦置业股份有限 公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任 职。

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七、被提名人及其直系亲属不在黑龙江天伦置业股份有限公司控股股东、 实际控制人及其附属企业任职。

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如否，请说明具体情形_______

八、被提名人不是为黑龙江天伦置业股份有限公司或其附属企业、黑龙江 天伦置业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的 人员。 √是 □ 否

如否，请说明具体情形_______

九、被提名人不在与黑龙江天伦置业股份有限公司及其控股股东、实际控 制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单 位的控股股东单位任职。

==> picture [313 x 36] intentionally omitted <==

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

==> picture [295 x 36] intentionally omitted <==

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入

期的人员；

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；

19

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十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评

的；

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十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响 被提名人独立性的情形。

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十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

==> picture [154 x 11] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机 关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管 理干部。

==> picture [301 x 35] intentionally omitted <==

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工 作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

==> picture [154 x 12] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职 务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中 央管理干部。

==> picture [154 x 12] intentionally omitted <==

20

如否，请详细说明：______

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职 务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

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==> picture [283 x 13] intentionally omitted <==

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离） 休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司 任职的情形。

==> picture [154 x 12] intentionally omitted <==

如否，请详细说明______

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于 加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

==> picture [154 x 11] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管 理暂行办法》的规定。

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二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独 立董事和外部监事制度指引》的规定。

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二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事 和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

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二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事 任职资格的相关规定。

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21

如否，请详细说明：______

二十七、包括黑龙江天伦置业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的 上市公司数量不超过5 家，同时在黑龙江天伦置业股份有限公司未连续担任独立 董事超过六年。

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二十八、被提名人当选后，黑龙江天伦置业股份有限公司董事会成员中至少 包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为符合深圳证券交易所《独立 董事备案办法》规定的会计专业人士。

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二十九、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督 促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职情况等详细信息予以公示。

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三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席 董事会会议的情形；

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最近三年内，在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__16__次， 未 出席 _0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意 见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

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三十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处 罚的情形；

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22

三十三、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或 高级管理人员的情形；

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三十四、被提名人不存在年龄超过70 岁，并同时在多家公司、机构或者社 会组织任职的情形。

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三十五、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情 形。

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本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公 司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名 人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人：黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 2012 年 10 月 22 日

黑龙江天伦置业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人： 卫建国 ，作为黑龙江天伦置业股份有限公司七届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与黑龙江天伦置业股份有限公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如 下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

23

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：___

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

√是 □ 否 如否，请详细说明：___

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规 定取得独立董事资格证书；

√是 □ 否

如否，请详细说明：___

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附 属企业任职。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上 的已发行股份或是该公司前十名股东。

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已 发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人 及其附属企业任职。

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

八、本人不是为黑龙江天伦置业股份有限公司或其附属企业、黑龙江天伦

置业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

24

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有 重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____ 十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人 员；

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员；

√是 □ 否 如否，请详细说明：____ 十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚； √是 □ 否 如否，请详细说明：____ 十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； √是 □ 否 如否，请详细说明：______

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本 人独立性的情形。

√是 □ 否 如否，请详细说明：____ 十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检

25

察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。 √ 是 □ 否

如否，请详细说明：___

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务 直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：___

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按 规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理 干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：___

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未 按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：___

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休 后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任 职的情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：___

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校

反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：___

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》 的规定。

√是 □ 否 如否，请详细说明：___

26

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：___

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事 和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

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二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的 相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：___

二十七、包括黑龙江天伦置业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市 公司数量不超过5 家，且本人未在黑龙江天伦置业股份有限公司连续担任独立董 事达六年以上。

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二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工 作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

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如否，请详细说明：___

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公 司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信 息予以公示。

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三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出 席董事会会议的情形。

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27

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__16_ 次，未出席会议__0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见 或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

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如是，请详细说明：___

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的 情形；

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三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级 管理人员的情形；

==> picture [295 x 35] intentionally omitted <==

三十四、本人不存在年龄超过70 岁，并同时在多家公司、机构或者社会组 织任职的情形。

==> picture [295 x 36] intentionally omitted <==

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。 √是 □ 否 如是，请详细说明：___

卫建国 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此 引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期 间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如 出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去

28

该公司独立董事职务。

本人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业 务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为， 由本人承担相应的法律责任。

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黑龙江天伦置业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人： 黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 现就提名： 卫建国 为黑 龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任 上市公司董事的资格。

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三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》 的规定取得独立董事资格证书。

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四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在黑龙江天伦置业股份有

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限公司及其附属企业任职。

√是 □ 否 如否，请说明具体情形_______

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有黑龙江天伦置业股份有限 公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □ 否 如否，请说明具体情形_______

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有黑龙江天伦置业股份有限 公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任 职。

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七、被提名人及其直系亲属不在黑龙江天伦置业股份有限公司控股股东、 实际控制人及其附属企业任职。

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八、被提名人不是为黑龙江天伦置业股份有限公司或其附属企业、黑龙江 天伦置业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的 人员。

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九、被提名人不在与黑龙江天伦置业股份有限公司及其控股股东、实际控 制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单 位的控股股东单位任职。

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如否，请说明具体情形_______

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

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30

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入 期的人员；

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；

√是 □ 否 如否，请详细说明：____ 十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚； √是 □ 否 如否，请详细说明：____

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评

的；

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响 被提名人独立性的情形。

√是 □ 否 如否，请详细说明：_____ 十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机

关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管 理干部。

√是 □ 否 如否，请详细说明：______

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工 作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

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十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职 务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中 央管理干部。

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二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职 务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

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二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离） 休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司 任职的情形。

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二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于 加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

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二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管 理暂行办法》的规定。

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二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独 立董事和外部监事制度指引》的规定。

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如否，请详细说明：______

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事

32

和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

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二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事 任职资格的相关规定。

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二十七、包括黑龙江天伦置业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的 上市公司数量不超过5 家，同时在黑龙江天伦置业股份有限公司未连续担任独立 董事超过六年。

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二十八、被提名人当选后，黑龙江天伦置业股份有限公司董事会成员中至少 包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为符合深圳证券交易所《独立 董事备案办法》规定的会计专业人士。

==> picture [295 x 36] intentionally omitted <==

二十九、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督 促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职情况等详细信息予以公示。

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三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席 董事会会议的情形；

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最近三年内，在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_16__次， 未

出席 __0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意 见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

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三十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处 罚的情形；

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三十三、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或 高级管理人员的情形；

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三十四、被提名人不存在年龄超过70 岁，并同时在多家公司、机构或者社 会组织任职的情形。

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三十五、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情 形。

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本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公 司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名 人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

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备查文件：

• 1．候选人填妥的履历表。

• 2．候选人签署的声明。

• 3．提名人签署的声明。

• 4 ． 提名人的身份证明 。

• 5．经与会董事和记录人签字的董事会会议记录决议。

• 6．深交所要求的其他文件。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

2012 年10 月30 日

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