Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 27, 2012

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2012-027

黑龙江天伦置业股份有限公司 监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2012 年10 月15 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于10 月25 日在公司会议室召开，应到监事3 人，实到监事3 人，会议符合《公 司法》、《公司章程》及有关规定。会议由监事会主席周鹏先生主持， 审议通过了如下事项：

一、公司2012 年第三季度报告全文（3 票同意、0 票反对、0 票 弃权）

公司监事会认为公司2012 年第三季度报告编制和审核的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况。监事会保证该报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。

二、监事会换届事项（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

公司第六届监事会将任期届满，根据《公司章程》及有关规定，

公司监事会提名邢福山、陈惠芳、侯燕玲为公司第七届监事会监事候

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选人。其中邢福山为职工代表出任的监事候选人。

附件：监事候选人简历

黑龙江天伦置业股份有限公司监事会

2012 年10 月27 日

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附件：

监事候选人简历

邢福山，男，1966 年10 月出生，籍贯海南省文昌市，大学学历， 律师，1988 年至1993 年任教于在广州市司法学校，1993 年至2005 年司职于广东省丝绸集团公司，1995 年至2009 年司职于广东正大联 合律师事务所，2009 年至2012 年司职于天伦控股有限公司，现任公 司行政管理中心副总监。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存 在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人没有关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、 高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件 。

陈惠芳，女，1974 年7 月出生，籍贯广东省广州市，中专学历， 1997 年至今司职于天伦控股有限公司总裁办公室。与上市公司或其 控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，最近五年未在 其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件 。

侯燕玲，女，1973 年6 月出生，籍贯广东省梅州市，大学学历， 曾司职于南方国际集团广州公司，1997 年至今司职于天伦控股有限 公司财务管理中心。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关

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联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人没有关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级 管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 。

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