Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 16, 2012

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2012-021

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2012 年8 月4 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于8 月14 日在公司会议室召开，应到董事7 人，实到董事6 人，独立董 事王珺先生授权独立董事李新春先生代为出席会议，并授权对本次董 事会会议审议事项投赞成票。公司监事和高管人员列席了会议。会议 符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议由董事长许环曜先生 主持，审议通过了如下事项：

一、公司 2012 年半年度报告全文及摘要（7 票同意、0 票反对、 0 票弃权）

二、根据公司经营需要，成立两家全资子公司（7 票同意、0 票 反对、0 票弃权）

1、广州市天健投资有限公司：注册资本为人民币 1000 万元，股 东为公司和公司全资子公司广州为众物业管理有限公司，其中公司现 金出资 700 万元，出资额占注册资本的 70%，广州为众物业管理有限 公司现金出资 300 万元，出资额占注册资本的 30%，经营范围为房地 产投资、矿业投资、实业投资、工程项目投资、投资管理、投资咨询 服务。

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2、广州市众达房地产开发有限公司：注册资本为人民币 1000 万 元，股东为公司全资子公司广州天利达实业有限公司和广州为众物业 管理有限公司，其中广州天利达实业有限公司现金出资 700 万元，出 资额占注册资本的 70%，广州为众物业管理有限公司现金出资 300 万元，出资额占注册资本的 30%，经营范围为房地产开发，利用自有 资金投资房地产，销售建筑材料，房地产信息咨询服务，房屋租赁。 三、股权收购议案（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

公司与龙红阳、周锦城、刘宏和张邻等四位自然人签署《股权转 让协议》，收购上述四位自然人持有的贵州六盘水吉源煤业有限公司 合计40%的股权，股权收购价格为780 万元。本次股权转让完成后， 上述四位自然人不再持有贵州六盘水吉源煤业有限公司股权，我公司 则持有100%的股权，即贵州六盘水吉源煤业有限公司成为公司全资 子公司。

有关本次股权收购事项详情请见同期披露之《黑龙江天伦置业股 份有限公司收购股权公告》。

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