Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 18, 2012

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2012-015

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议（通讯表决方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2012 年7 月7 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于7 月17 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7 人，实际参加 表决董事7 人。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议 审议通过了如下事项：

• 一、《黑龙江天伦置业股份有限公司现金分红管理制度》。（7

• 票同意、0 票反对、0 票弃权）

  • 制度内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。 二、《黑龙江天伦置业股份有限公司未来三年股东回报规划（2012

• 年—2014 年）》。（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

  • 具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  • 三、《公司章程》修正案。（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

  • 具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  • 四、会议决定8 月3 日召开公司2012 年第一次临时股东大会，

审议上述事项。（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

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黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 2012 年7 月18 日

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