Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2012-001

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2012 年 3 月 18 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 3 月 28 日在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高 管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。 会议由董事长许环曜先生主持，以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的 表决结果审议通过了《黑龙江天伦置业股份有限公司内部控制规范实 施工作方案》。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

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