Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 8, 2011

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2011-020

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议（通讯表决方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2011 年11 月28 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于 12 月8 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7 人，实际参 加表决董事7 人。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会 议审议通过了如下事项：

一、《黑龙江天伦置业股份有限公司关于黑龙江监管局现场检查 有关问题的整改报告》。（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

二、根据黑龙江监管局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关 工作的通知》要求，审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。 （7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

制度内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

三、根据工作需要，公司拟在北京成立控股子公司。该公司名称 为天和创展（北京）投资有限公司，注册资本为人民币一千万元，股 东为公司全资子公司广州天利达实业有限公司和中天凯旋（北京）投 资有限公司，其中广州天利达实业有限公司现金出资 726 万元，出资 额占注册资本的 72.6%，中天凯旋（北京）投资有限公司现金出资 274 万元，出资额占注册资本的 27.4%。现正在办理公司的工商注册登记

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手续。（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二O 一一 年十二月九日

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