Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Sep 17, 2010

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号2010-023

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2010 年 9 月 6 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 9 月 16 日在公 司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事王珺先生授 权委托独立董事卫建国先生代为出席会议，并授权对本次董事会会议 审议事项投赞成票。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由董事许环曜先生主持，以 7 票 同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果审议通过了如下事项：

一、选举许环曜先生为董事长，聘任李智先生为总经理。经总经 理提名，聘任杜杰先生为副总经理，聘任陈凤林女士为财务负责人。 独立董事审阅高管人员候选人资料后认为高管人员候选人任职资格 符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，并出具独立意见。

二、董事会专业委员会人员变更事项：

鉴于公司第六届董事会成员发生变动，董事会专业委员会人员构 成调整如下：

• 1、战略委员会成员由董事会7 名董事组成；

• 2、审计委员会成员：独立董事卫建国、王珺、董事杜杰；

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3、提名委员会成员：董事长许环曜、独立董事卫建国、李新春； 4、薪酬与考核委员会成员：独立董事卫建国、王珺、董事李智。 附：财务负责人陈凤林女士简历

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 2010 年 9 月 17 日

财务负责人简历

陈凤林，女，41 岁，籍贯：山西省长治市，大学学历，会计师。曾 司职于广东台山白沙镇政府、天伦控股有限公司。2002 年至今历 任公司财务经理、财务部门负责人。

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