Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Sep 17, 2010

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号2010-022

黑龙江天伦置业股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况和出席情况

（一）会议召开的情况

• 1.现场召开时间：2010 年 9 月 16 日（星期四）

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2010 年 9 月 16 日交易日上午 9:30～11:30,下午13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2010 年 9 月15 日下午 15:00)至投票结束时间(2010 年 9 月 16 日下午 15:00)的任意时间。

3.现场会议召开地点：公司会议室

• 4.召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开

5.召集人：公司董事会

• 6.主持人：董事长张雄先生

7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定。

（二）会议的出席情况

• 1.出席的总体情况：

股东（代理人）18 人，代表股份3253.559 万股，占上市公司总股份

30.33%。

2.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表人共3 名，代表股份3190.069 万股，占公司总股本的29.74％。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共15 人，代表股份63.49 万股，占公司总股本的0.59％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》 、《 上市公司股东大会规范意 见》 、《 深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规 及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、提案审议情况：

提案1、董事变更议案

1．1 选举许环曜先生为公司董事

1.1.1 表决情况

	同	意	反	对	弃	权
	股份数 （万股）	所占比例 （%）	股份数 （万股）	所占比例 （%）	股份数 （万股）	所占比例 （%）
所有参与 表决股份	3242.4991	100	0	0	11.0599	100
现场参与 表决股份	3190.069	98.38	0	0	0	0
网络投票 表决股份	52.4301	1.62	0	0	11.0599	100

1.1.2 表决结果：通过。

1．2 选举杜杰先生为公司董事

1.2.1 表决情况

	同	意	反	对	弃	权
	股份数 （万股）	所占比例 （%）	股份数 （万股）	所占比例 （%）	股份数 （万股）	所占比例 （%）
所有参与 表决股份	3242.3991	100	0	0	11.1599	100
现场参与 表决股份	3190.069	98.39	0	0	0	0
网络投票 表决股份	52.3301	1.61	0	0	11.1599	100

1.2.2 表决结果：通过。

1.3 选举李智先生为公司董事

1.3.1 表决情况

	同	意	反	对	弃	权
	股份数 （万股）	所占比例 （%）	股份数 （万股）	所占比例 （%）	股份数 （万股）	所占比例 （%）
所有参与 表决股份	3244.3911	100	0	0	9.1599	100
现场参与 表决股份	3190.069	98.33	0	0	0	0
网络投票 表决股份	54.3301	1.67	0	0	9.1599	100

1.3.2 表决结果：通过。

提案2、 监事变更议案

2．1 选举侯燕玲女士为公司监事

2．1．1 表决情况

	同	意	反	对	弃	权
	股份数 （万股）	所占比例 （%）	股份数 （万股）	所占比例 （%）	股份数 （万股）	所占比例 （%）
所有参与 表决股份	3241.4997	100	0	0	12.0593	100
现场参与 表决股份	3190.069	98.42	0	0	0	0
网络投票 表决股份	51.4307	1.58	0	0	12.0593	100

2．1．2 表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见：

• 1.律师事务所名称：广东君信律师事务所

• 2.律师姓名：高向阳、戴毅

• 3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和天伦 置业《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集 人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、 有效。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 2010 年9 月17 日