Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Sep 1, 2010

证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2010-018

黑龙江天伦置业股份有限公司

监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2010 年 8 月 20 日以电话或传真方式发出会议通知,会议于 8 月 31 日在公 司会议室召开,应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议符合《公司法》、 《公司章程》及有关规定。会议由监事会主席周鹏先生主持,以 3 票 同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果审议通过了监事变更事项:

公司监事张海先生于近日向公司监事会递交了书面辞呈,称因工 作变动原因,已不能保证有足够的时间和精力履行上市公司监事职 务,申请辞去监事之职。根据《公司章程》及有关规定,公司监事会 提名侯燕玲女士为公司监事候选人。

附:监事候选人简历

黑龙江天伦置业股份有限公司监事会

二 O 一 O 年九月一日

监事候选人简历

侯燕玲:女,37 岁,籍贯:广东省梅州市,大学学历,曾司职于南 方国际集团广州公司,1997 年至今司职于天伦控股有限公司,现任 财务管理中心副经理。

侯燕玲女士与上市公司控股股东及实际控制人无关联关系,均未持 有上市公司股份,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。