Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Nov 11, 2009

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号2009-028

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2009 年 11 月 1 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 11 月 11 日在 公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高管人 员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 张雄先生主持，审议并以 7 名参会董事全票同意通过了如下事项：

选举张雄先生为第六届董事会董事长，龙籍轩先生为副董事长。 聘任龙籍轩先生为总经理，赵润涛先生为董事会秘书。经总经理提名， 聘任尤孝飞先生为副总经理兼财务负责人。三名独立董事审阅高管人 员候选人资料后认为高管人员候选人任职资格符合《公司法》、《公司 章程》及有关规定，并出具独立意见。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

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