Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Oct 24, 2009

证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号 2009-020

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2009 年 10 月 12 日以电话或传真方式发出会议通知,会议于 10 月 22 日在公司会议室召开,应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事和高 管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议由董事长张雄先生主持,审议通过了如下事项:

一、公司 2009 年第三季度报告(7 票同意、0 票反对、0 票弃权);

二、董事会换届事项(7 票同意、0 票反对、0 票弃权);

公司第五届董事会将任期届满,根据《公司章程》及有关规定, 公司董事会提名张雄、龙籍轩、尤孝飞、赵润涛、卫建国、王珺、李 新春为第六届董事会董事候选人,即连选连任。其中:卫建国、王珺、 李新春为独立董事候选人。

根据有关规定,公司第六届董事会董事候选人须提交股东大会审 议,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东 大会审议。

三、利用自有资金进行证券投资事项(7 票同意、0 票反对、0

票弃权);

同意公司利用不超过 3,000 万元自有资金在国内证券市场进行证 券投资。

详细内容请见同期公告之《公司证券投资公告》。

四、《公司证券投资内控制度》(7 票同意、0 票反对、0 票弃权) 全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

附件:

• 附件一:董事、独立董事候选人简历;
• 附件二:独立董事提名人声明;
• 附件三:独立董事候选人声明。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二 OO 九年十月二十四日

附件一

董事、独立董事候选人简历

张雄,男,汉族,45 岁,籍贯海南省文昌市,大学学历,曾司 职海南省文昌市农机局、天伦控股有限公司董事、副总裁、广州天伦 物业管理有限公司董事长、总裁。现任天伦控股有限公司董事、公司 第五届董事会董事长。

龙籍轩,男,汉族,46 岁,籍贯海南省文昌市,工学博士学历, 曾司职广州珠江实业集团有限公司、上海山河实业公司、广州兰贝斯 信息科技有限公司、天伦控股有限公司副总裁、公司第四届监事会主 席。现任公司第五届董事会副董事长、总经理。

尤孝飞,男,汉族,46 岁,籍贯海南省文昌市,大学学历,曾 司职香港粤海轻工业品有限公司财务部经理、波兰 GD 分拨中心财务 部经理、新粤华有限公司(香港新鸿基地产、粤海集团、华润集团之 合资机构)助理总经理、粤海东欧实业有限公司副总经理、广东旅游 (香港)集团有限公司财务部经理、香港粤海资产管理有限公司财务 部副总经理。现任公司第五届董事会董事、副总经理、财务负责人。

赵润涛:男,汉族,42 岁,籍贯黑龙江省克山县,大学学历, 曾司职黑龙江省第一建筑工程公司技校、黑龙江省建设开发实业总公 司综合部主任、公司董事会秘书。现任公司第五届董事会董事、董事 会秘书。

独立董事候选人简历

卫建国:男,汉族,50 岁,籍贯山西运城,硕士学历,财务管 理专业,现任广州中山大学管理学院会计学系副主任、副教授、硕士 导师。

工作经历:1998 年 9 月至今,历任青岛海洋大学会计学系副主 任、广州中山大学管理学院会计学系副主任。

社会兼职:1998 年兼任青岛海尔集团专家组成员;2003 年至今 兼任广东省会计学会理事、副会长;2006 年 5 月至今兼任广东省审 计学会理事。

王珺:男,汉族,51 岁,籍贯河北唐山,博士学历,管理学专 业,现任广州中山大学岭南学院教授、中山大学社会科学高等研究院 院长。

工作经历:1999 年 9 月至 2008 年 1 月任中山大学校长助理;20 05 年 8 月至 2006 年 7 月在美国麻省理工学院作福布莱特学者。

社会兼职:2006 年至今兼任广东经济学会会长;2002 年至今兼 任广州白云机场股份有限公司独立董事;2002 年 4 月至 2008 年 4 月 兼任粤电力股份有限公司独立董事;2007 年 5 月至今兼任广东美的 电器股份有限公司独立董事。

李新春:男,汉族,44 岁,籍贯广东,博士学历,现任中山大 学管理学院院长、教授。

工作经历:1983 年至 1988 年曾司职国防科技信息中心助理研究 员、1988 年至 1995 年德国洪堡大学功读博士。

社会兼职:2002 年至今任中油化建独立董事、2003 年至今任 中山公用科技独立董事、2004 年至今任佛山塑料独立董事。

上述董事、独立董事候选人,均为公司第五届董事会成员,其中: 张雄先生兼任控股股东董事、龙籍轩先生近五年内曾司职控股股东、 尤孝飞先生和赵润涛先生兼任公司高管,其他候选人均与上市公司或 其控股股东及实际控制人无关联关系。七名候选人均未持有上市公司

股份,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

附件二

黑龙江天伦置业股份有限公司独立董事提名人声明

公司董事会现就提名卫建国、王珺、李新春为黑龙江天伦置业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与 黑龙江天伦置业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性 的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被 提名人已书面同意出任黑龙江天伦置业股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名 人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董 事的资格;

二、符合黑龙江天伦置业股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在黑龙江天伦置 业股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发 行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发 行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位 任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、 管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括黑龙江天伦置业股份有限公司在内,被提名人兼任独立 董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述 或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

2009 年 10 月 24 日

附件三

黑龙江天伦置业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人卫建国、王珺、李新春 ,作为黑龙江天伦置业股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与 黑龙江天伦 置业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在 任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企 业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份 的 1%或 1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括黑龙江天伦置业股份有限公司在内,本人兼任独立董 事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导 致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立 性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国

证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规 定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主 要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影 响。

声明人:卫建国、王珺、李新春

2009 年 10 月 24 日