Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Oct 24, 2009

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号2009-021

黑龙江天伦置业股份有限公司 监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2009 年 10 月 12 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 10 月 22 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公 司法》、《公司章程》及有关规定。会议由监事会主席周鹏先生主持， 审议通过了如下事项：

一、 公司 2009 年第三季度报告（3 票同意、0 票反对、0 票弃 权）。

公司监事会认为公司 2009 年第三季度报告编制和审核的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况。监事会保证该报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。

二、监事会换届事项（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）：

公司第五届监事会将任期届满，根据《公司章程》及有关规定， 公司监事会提名周鹏、陈惠芳、张海为公司第六届监事会监事候选人，

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即连选连任。其中周鹏为职工代表出任的监事候选人。

附：监事候选人简历

黑龙江天伦置业股份有限公司监事会

二 OO 九年十月二十四日

监事候选人简历：

陈惠芳，女，汉族，35 岁，籍贯广东，中专学历，1997 年至今 司职天伦控股有限公司总裁办公室秘书。

张海， 男，汉族，35 岁，籍贯海南省琼山市，大学学历，曾司 职中国建设银行广州经济技术开发区支行、广州旭佑财务咨询有限公 司。现任天伦控股有限公司财务部资金经理。

上述监事候选人，均司职于控股股东，均不持有上市公司股份， 均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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