Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Aug 15, 2009

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2009-015

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2009 年 7 月 30 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 8 月 13 日在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高 管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议由董事长张雄先生主持，审议通过了如下事项：

一、公司 2009 年半年度报告全文及摘要（7 票同意、0 票反对、 0 票弃权）；

二、董事会专业委员会人员变更事项（7 票同意、0 票反对、 0 票弃权）：

鉴于公司第五届董事会成员发生变动，董事会专业委员会人员构 成调整如下：

• 1、战略委员会成员由董事会7 名董事组成；

• 2、审计委员会成员：独立董事卫建国、王珺、董事尤孝飞；

• 3、提名委员会成员：董事长张雄、独立董事卫建国、李新春；

• 4、薪酬与考核委员会成员：副董事长龙籍轩、独立董事卫建国、

• 王珺。

  • 三、贷款事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

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公司控股子公司广州润龙房地产有限公司获得深圳发展银行广 州分行信源支行综合授信额度三亿元，期限八年。广州润龙房地产有 — 限公司以其所有的天伦大厦 1 25 层物业资产为本次贷款提供抵押。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二 OO 九年八月十五日

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