Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Apr 25, 2009

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2009-006

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2009 年 4 月 13 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 4 月 23 日在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高 管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议由董事长张雄先生主持，审议通过了如下事项：

一、公司 2009 年第一季度报告（7 票同意、0 票反对、0 票 弃权）。

二、变更独立董事事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

公司独立董事丘海雄先生任公司独立董事已满六年，根据有关规 定，已不宜再行公司独立董事之职。根据《公司章程》及有关规定， 公司董事会提名王珺先生为公司独立董事候选人，独立董事候选人任 职资格须经交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

三、股权转让事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）：

2007 年10 月22 日，公司收购了河南新景致房地产公司70%的股 权，为便于郑州房地产项目的开发建设，理顺项目的经营和财务管理， 公司决定将该股权转让给公司全资子公司广州润龙房地产有限公司。 转让价格为公司受让该股权时的价格，即8400 万元。公司于4 月23 日与广州润龙房地产有限公司签署了《股权转让协议》。

四、决定于2009 年6 月5 日召开2008 年年度股东大会（7 票同 意、0 票反对、0 票弃权）。召开股东大会通知详见公司同期公告。

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附件：

附件一：独立董事候选人简历； 附件二：独立董事提名人声明； 附件三：独立董事候选人声明。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 二 OO 九年四月二十五日

附件一：独立董事候选人简历

王珺：男，汉族，51 岁，籍贯河北唐山，博士学历，管理学专 业，现任广州中山大学岭南学院教授、中山大学社会科学高等研究院 院长。

工作经历：1999 年 9 月至 2008 年 1 月任中山大学校长助理；20 05 年 8 月至 2006 年 7 月在美国麻省理工学院作福布莱特学者。

社会兼职：2006 年至今兼任广东经济学会会长；2002 年至今兼 任广州白云机场股份有限公司独立董事；2002 年 4 月至 2008 年 4 月 兼任粤电力股份有限公司独立董事；2007 年 5 月至今兼任广东美的 电器股份有限公司独立董事。

上述独立董事候选人与上市公司或其控股股东及实际控制人无 关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：黑龙江天伦置业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人黑龙江天伦置业股份有限公司董事会现就提名王珺为黑 龙江天伦置业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明，被提名人与黑龙江天伦置业股份有限公司之间不存在任何影响

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被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被 提名人已书面同意出任黑龙江天伦置业股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名 人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格；

二、符合黑龙江天伦置业股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》所要求的独立性：

• 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在黑龙江天伦置 业股份有限公司及其附属企业任职；

• 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发 行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发 行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位 任职；

• 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、 管理咨询、技术咨询等服务的人员。

• 四、包括黑龙江天伦置业股份有限公司在内，被提名人兼任独立

• 董事的上市公司数量不超过 5 家。

五、经认真核实，独立董事提名人公司董事会认为独立董事候选

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人不存在《独立董事备案办法》第三条所列情形。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述 或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：黑龙江天伦置业股份有限公司董事会（盖章）

2009 年 4 月 25 日

附件三：黑龙江天伦置业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人王珺，作为黑龙江天伦置业股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，现公开声明本人与黑龙江天伦置业股份有限公司之间 在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的 关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企 业任职；

• 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份

• 的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

• 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份

• 5%或5%以上的股东单位任职；

  • 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

  • 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

  • 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务；

  • 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和

人员取得额外的、未予披露的其他利益；

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九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括黑龙江天伦置业股份有限公司在内，本人兼任独立董 事的上市公司数量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确， 不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导 致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立 性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国 证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规 定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主 要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影 响。

声明人：王珺（签字） 2009 年 4 月 25 日

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