Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Oct 26, 2008

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2008-019

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2008 年 10 月 14 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 10 月 24 日在 公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高管人 员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》及有关规定。会 议由董事长张雄先生主持，审议通过了如下事项：

一、公司 2008 年第三季度报告正文及全文（7 票同意、0 票反对、 0 票弃权）；

二、贷款事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

公司广州分公司获得深圳发展银行广州分行信源支行授信额度 六千五百万元，期限一年，自 2008 年 9 月 27 日至 2009 年 9 月 27 日， 年利率为 7.2%。公司以广州天誉花园五楼物业资产为本次贷款提供 抵押，公司控股股东天伦控股有限公司同时提供连带责任保证担保。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

==> picture [154 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==