Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 18, 2008

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2008-014

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2008 年7月17日召开，会议以通讯方式举行，会议于7月7日以电子邮件或 传真方式发出会议通知，会议发出表决单7张，收回表决单7张，会议 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以7名董事全部同意审 议通过了《<公司治理整改报告>所列事项整改情况的说明》，说明具 体内容详见同期公告。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 2008 年 7 月 18 日

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