Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Apr 12, 2008

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2008-003

黑龙江天伦置业股份有限公司 监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2008 年 4 月 2 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 4 月 10 日在公 司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公司法》、 《公司章程》及有关规定。会议由监事会主席刘永东先生主持，审议 通过了如下事项：

一、公司 2007 年年度报告正文及摘要（3 票同意、0 票反对、 0 票弃权）。

二、公司 2008 年第一季度报告（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 监事会认为公司 2007 年年度报告和 2008 年第一季度报告编制和 审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况。监事会保证该报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实 性、准确性和完整性负个别及连带责任。

三、监事会对公司内部控制自我评价的意见（3 票同意、0 票反 对、0 票弃权）。

公司监事会认为：公司内部控制自我评价，对公司内部控制制度 体系的建立和完善、重点控制环节、存在的问题以及整改措施等几个 方面的内容作了详细说明和介绍，是符合本公司内部控制活动现状的 客观评价。随着公司的快速发展，公司应在进一步完善内部控制制度 体系的基础上，加强内部控制的执行力度，切实为企业持续健康发展 提供有力保障。

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四、监事会关于公司会计估计变更事项的意见（3 票同意、0 票 反对、0 票弃权）。

公司监事会认为：公司2007 年对应收款项的坏账计提比例所作 调整，是基于稳健性原则的考虑，该会计估计变更是合理的，是符合 公司实际情况的。

五、变更公司职工代表出任的监事议案（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

公司现任监事会主席刘永东先生是由公司职工代表出任的监事。 由于工作需要，其被派往广西负责公司矿业项目的管理工作。新的工 作岗位决定其要长期在外地工作和生活，已不便履行公司监事之职。 鉴于此，其提出书面辞呈，申请辞去监事职务。公司职工会议选举周 鹏先生为职工代表出任的公司监事。

本次监事会会议选举周鹏先生为监事会主席。

六、公司 2007 年监事会工作报告（3 票同意、0 票反对、0 票弃 权）。

附：职工代表监事周鹏简历。

黑龙江天伦置业股份有限公司监事会 二 OO 八年四月十二日

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周鹏简历：

周鹏：男，汉族，44 岁，籍贯云南省昆明市，大学本科学历， 财政专业。1987 年-1988 年任职于昆明市税务局；1988-1993 年任职 于中国银行广州分行白云支行国际结算部；1993 年-1999 年任职于中 国长城工业广州公司财务部；1999 年-2006 年任职于民安证券审计 部、财务部、资金部；2006 年至今任职于黑龙江天伦置业股份有限 公司，现任公司审计管理部经理。

周鹏先生与上市公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有 上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

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