Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 24, 2007

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2007-021

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2007 年 10 月 13 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 10 月 22 日在 公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高管人 员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》及有关规定。会 议由董事长张雄先生主持，审议通过了如下事项：

一、公司 2007 年第三季度报告正文及全文（7 票同意、0 票反对、 0 票弃权）；

二、收购河南新景致房地产有限公司 70%股权（7 票同意、0 票 反对、0 票弃权）；

公司出资 8400 万元收购河南新景致房地产有限公司 70%的股 权。该公司位于郑州市双湖经济技术开发区，其拥有位于河南省新郑 市龙湖镇梅山路西侧、交通学校南侧，面积为 262,524.38 平方米的一 宗居住用地。公司与转让方于 10 月 22 日签署了《股权转让协议》。 关于本次股权收购事项详细内容请见同期公告之《黑龙江天伦置业股 份有限公司收购股权公告》。

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

三、收购田阳叫曼矿业有限责任公司 55%股权（7 票同意、0 票 反对、0 票弃权）；

公司出资 3800 万元收购田阳叫曼矿业有限责任公司 55%的股 权。该公司拥有田阳县叫曼金矿《矿产资源勘查许可证》及《开采黄 金矿产批准书》和凤山县金双矿区、黄家湾矿区、下洞矿区的《矿产 资源勘查许可证》。公司与转让方于 10 月 22 日 签署了《股权转让协 议》。关于本次股权收购事项详细内容请见同期公告之《黑龙江天伦 置业股份有限公司收购股权公告》。

四、贷款事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

公司控股子公司广州润龙房地产有限公司获得深圳发展银行广 州分行信源支行综合授信额度二亿五千万元，于近日放款一亿五千万 元，贷款期限五年，自 2007 年 9 月 26 日至 2012 年 9 月 26 日，年利 率为 7.65%。其余一亿元综合授信额度视公司经营需要再申请放款。 — 广州润龙房地产有限公司以其所有的天伦大厦 1 24 层物业资产为 本次贷款提供抵押。

五、《关于加强公司专项治理活动的整改报告》（7 票同意、 0 票反对、0 票弃权）；

详细内容请见同期公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司关于加 强公司专项治理活动的整改报告》。

六、修订公司《经营绩效考核办法》（7 票同意、0 票反对、 0 票弃权）。

上述事项中，第二、四、六项内容尚需提交股东大会审议，股东

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

大会召开时间另行公告。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 二 OO 七年十月二十四日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==