Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Aug 6, 2007

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2007-016

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2007 年 7 月 24 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 8 月 3 日在公 司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高管人员 列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董 事长张雄先生主持，审议通过了如下事项：

一、 公司 2007 年半年度报告全文及摘要（7 票同意、0 票反对、 0 票弃权）；

二、贷款事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）：

公司控股子公司广州润龙房地产有限公司获得深圳发展银行广 州分行信源支行综合授信额度六千万元于近日放款，期限为 2007 年 7 月 12 日至 2008 年 7 月 12 日，年利率为 6.57%。广州润龙房地产有 — 限公司以其所有的天伦大厦 16 25 层物业资产为本次贷款提供抵 押。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

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