Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. - Board/Management Information 2007

证券代码：000711 证券简称：天伦置业公告编号：2007-013

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会第四次会议于 2007 年 6 月 18 日以传真或邮件方式发出会议通知及会议资料，会议于 6 月 28 日以通讯方式召开，应参加会议董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以七名董事全部同意通过了如下事项：

— 一、公司治理自查报告与整改计划。内容详见同期披露之 2007

014 号公告，公司治理自查报告全文详见巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）。

二、制定和修订以下规章制度：

2、《独立董事工作制度》；

5、《重大信息内部报告制度》；

9、《关联交易决策制度》；

10、《内部信息保密制度》；

11、《投资者关系管理制度》；

12、《募集资金使用管理办法》。

上述各项制度全文详见巨潮资讯网（http ： //www.cninfo.com.cn）。其中，《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》和《关联交易决策制度》尚需股东大会审议.，股东大会召开时间另行公告。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 2007 年 6 月 29 日