Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Nov 13, 2006

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号2006-029

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2006 年 11 月 1 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 11 月 11 日在 公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高管人 员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 张雄先生主持，审议并以 7 名参会董事全票同意通过了如下事项：

一、选举张雄先生为第五届董事会董事长，龙籍轩先生为副董事 长。聘任龙籍轩先生为总经理，赵润涛先生为董事会秘书。。经总经 理提名，聘任尤孝飞先生为副总经理兼财务负责人。三名独立董事审 阅高管人员候选人资料后认为高管人员候选人任职资格符合《公司 法》、《公司章程》及有关规定，并出具独立意见。

二、董事会专业委员会人员变更事项

鉴于公司董事会换届，第五届董事会成员变动，董事会专业委员 会人员构成调整如下：

• 1、战略委员会成员由董事会 7 名董事组成；

• 2、审计委员会成员：独立董事卫宗泙、丘海雄、董事尤孝飞；

• 3、提名委员会成员：董事长张雄、独立董事卫宗泙、李新春；

4、薪酬与考核委员会成员：副董事长龙籍轩、独立董事卫宗泙、

丘海雄。

附件：董事会秘书简历

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 2006 年 11 月 14 日

董事会秘书候选人简历

赵润涛，男，汉族，39 岁，籍贯黑龙江省克山县，大学学历， 曾司职黑龙江省第一建筑工程公司技校、黑龙江省建设开发实业总公 司综合部主任、1997 年至今任公司董事会秘书。