Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Aug 19, 2006

证券代码：000711 证券简称：G 天伦 公告编号2006-021

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于 2006 年 8 月 7 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 8 月 17 日 在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高管 人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由董事长张雄先生主持，审议并以 7 名参会董事全票同意通过了如下 事项：

一、公司 2006 年度中期报告全文及摘要。

二、贷款事项

1、公司控股子公司广州天利达实业有限公司获得深圳发展银行 广州分行信源支行综合授信额度八千万元，期限一年，自 2006 年 7 月 13 日至 2007 年 7 月 13 日，近日放款四千万元。本次综合授信额 度贷款由公司控股子公司广州润龙房地产有限公司以其所有的广州 天伦大厦 3-15 层物业资产做抵押，天伦控股有限公司董事长张国明 先生同时承担个人连带责任。按照有关规定，本次贷款事项尚需提交 公司股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。

2、公司向交通银行哈尔滨分行开发区支行贷款三千五百万元， 期限自 2006 年 7 月 17 日至 2007 年 3 月 20 日，年利率为 6.435%。 天伦控股有限公司为本次贷款提供信用担保，该公司董事长张国明先 生同时承担个人连带责任。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二 OO 六年八月十九日