Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. - Board/Management Information 2006

**G 天伦：独立董事意见

**2006-04-29 06:38

黑龙江天伦置业股份有限公司

独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关

于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我

们作为黑龙江天伦置业股份有限公司（以下称公司）的独立董事，对公司于2006年4月27日召

开的第四届董事会第十七次会议（以下称本次会议）审议的相关议案及事项发表如下独立意

见：

一、关于公司对外担保的专项说明及独立意见

我们本着公平、公正、客观的原则，对公司对外担保情况进行了认真核查，现就有关情

况说明如下：

截至2005年12月31日，公司对外担保总额为2,000万元，全部为对公司控股子公司的担保，

并按照审批权限履行了批准手续和信息披露义务，不存在违规情况。

二、关于关联方占用资金的独立意见

根据公司2005年年报和审计报告，我们对公司的关联方资金往来情况进行了仔细核查。

我们认为公司2005年度未发生与大股东及其他关联方之间的资金往来事项。

三、关于利润分配的独立意见

本次会议审议通过公司2005年度利润分配预案为不进行利润分配，我们认为是公司出于

对未来经营的考虑，符合公司的长远发展利益，我们同意该利润分配方案。

独立董事：卫宗�� 倪阳丘海雄

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