Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

Apr 16, 2005

**天伦置业：董事会会议决议公告

**2005-04-16 06:39   

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证券代码：000711　证券简称：天伦置业　公告编号2005-005

黑龙江天伦置业股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2005年4月8日以电话或

传真方式发出会议通知，会议于4月15日在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人

，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由

董事长张雄先生主持，审议并以7名参会董事全票同意通过了如下事项：

一、公司2005年第一季度报告；

二、公司2005年上半年业绩预测公告。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二OO五年四月十六日