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Aug 9, 2003

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**天伦置业：董事会会议决议公告

**2003-08-09 06:44   

证券代码：000711　证券简称：天伦置业　公告编号2003-012

黑龙江天伦置业股份有限公司

董事会会议决议公告

黑龙江天伦置业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2003年8月7日在公司会议室

召开，应到董事7人，实到董事7人，

公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董

事长张国明先生主持，审议通过了如下事项：

一、公司2003年半年度报告及摘要；

二、2003年半年度利润分配议案

公司2003年上半年度实现净利润 2,119,222.17元，出于经营工作考虑，公司董事会决定

不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

三、董事及高管人员变更议案；

为进一步完善公司治理结构，张国明先生申请辞去董事长和总经理职务，不再担任董事之

职。会议选举张雄先生为董事长。高向阳先生因工作变动申请辞去董事职务。为弥补董事空缺

，根据《公司章程》规定，经大股东提名，董事会推荐张伟胜先生和梁辉先生为董事候选人。

董事会聘任张伟胜先生为公司总经理，接受张雄先生辞去副总经理的辞呈。经总经理提名，董

事会聘任梁辉为副总经理。

四、变更董事会专业委员会人员构成事项

鉴于公司董事会成员变更，对其下设的专业委员会人员构成调整如下：

1、战略委员会成员由董事会7名董事组成；

2、审计委员会成员由董事长张雄和独立董事卫宗��、倪阳组成；

3、提名委员会成员由董事长张雄和独立董事卫宗��、丘海雄组成；

4、薪酬与考核委员会成员由独立董事卫宗��、丘海雄和董事梁辉组成。

上述董事会专业委员会人员构成，尚有待股东大会通过董事候选人任职后，方能生效。

五、会议决定2003年9月9日召开2003年第一次临时股东大会，审议董事变更议案。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二OO三年八月九日

附1：董事候选人简历

张伟胜，男，48岁，大学学历，经济师，1972年至今，先后任职于　广州军区后勤部54034

部队、广州军区后勤部工厂管理局处长、广东省社会保险基金管理局处长等职。

梁辉，男，32岁，中国注册会计师。1993年毕业于广州对外贸易学院企业管理系会计专业

（本科）。1993年7月至1996年2月就职于广东华南会计师事务所，1996年3月至2002年4月就职

于广州会计师事务所，2002年7月至今就职于广州天伦集团控股有限公司审计法务部。

附2：公司独立董事关于高管人员变动的独立意见

作为公司独立董事，我们认为本次高管人员变动议案中，张国明先生申请辞去董事长和总

经理职务，不再担任董事之职，选举张雄先生为董事长；高向阳先生因工作变动申请辞去董事

职务，经大股东提名，董事会推荐张伟胜先生和梁辉先生为董事候选人。聘任张伟胜先生为公

司总经理，接受张雄先生辞去副总经理的辞呈。经总经理提名，董事会聘任梁辉先生为副总经

理。上述变动符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

独立董事：卫宗评 倪阳 丘海雄

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