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**龙发股份：第三届董事会第二十九次会议决议公告

**2003-04-09 06:51

证券代码：000711　　证券简称：龙发股份　　　公告编号2003-002

黑龙江龙发股份有限公司

董事会会议决议公告

黑龙江龙发股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2003年4月7日在公司会议室召

开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和

《公司章程》的规定。会议由董事长张国明先生主持。审议通过了如下事项：

一、公司2002年年度报告正文及报告摘要；

二、公司2002年董事会工作报告；

三、公司2002年总经理工作报告；

四、公司2002年年度决算报告；

五、公司2002年利润分配预案和资本公积金转增股本预案

公司本年度实现净利润21,857,548.77元，提取法定盈余公积金2,185,754.88元，提取法

定公益金1,092,877.44元，未分配利润18,578,916.45元。加以前年度未分配利润

71,708,532.59元，未分配利润合计90,287,449.04元。截止2002年末，公司资本公积

金84,622,121.36元。经本次董事会议研究决定，2002年度利润分配预案为：以2002年年末总

股本10726.56万股为基数，每10股派发现金0.3元（含税）。共计派发3,217,968.00元，剩

余87,069,481.04元未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

六、公司控股子公司广州润龙房地产有限公司贷款事宜。即广州润龙房地产有限公司向

华夏银行广州分行贷款4500万元，期限为一年，利率为5.5755%，用途为补充流动资金。公司

为本次贷款提供连带责任担保。

七、同意任小艳先生辞去公司总经理职务，聘任张国明先生为公司总经理。

八、2002年年度股东大会召开时间另行公告。

黑龙江龙发股份有限公司董事会

二OO三年四月九日

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