Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2002

Mar 12, 2002

黑龙江龙发股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2002

3 10 日在公司会议室召开,应到董事7人,实到董事7人。公司

为解决公司 2001 年年度审计报告中解释性说明段所涉及的事

海南都网络投资有限公司 49.5%的股权与广州天伦房地产集团有限

公司(以下简称天伦集团)拥有的位于广州市天河区林和中路 156 号天

换。双方于 2002 3 9 日签订了《资产置换协议 。截止 2001

12 31 日,上海南都网络投资有限公司净资产的评估价值为

24516.28 万元,其 49.5%的价值为 12135.5586 万元。天伦集团置换资

作日另行公告。
	二、持有龙发股份法人股	1300	万股、占公司总股本12.119%
	南都集团控股有限公司于3	7	日致函公司董事会,主要内容是:
	1、该公司于36		日与天伦集团签订了股权转让协议,将其持
	有的龙发股份法人股1300	万股转让给天伦集	(关于此次股权转让
的信息公告于	38	日《中国证券报》和《证券时报》)
			2、鉴于上述股权转让事项,由该公司推荐的周庆治、王海光、
			陈博、胡凯四位先生决定辞去龙发股份董事之职(已有书面辞呈)。
			并推荐张国明先生、张雄先生、任小艳先生和高向阳先生为新任董事
	候选人;何伟先生亦辞去龙发股份监事之职(已有书面辞呈		。并推
	荐黄祥鸿先生为新任监事候选人。
	三、持有龙发股份法人股	1557	万股、占公司总股本14.515%
	上海沪通信息技术有限公司于3	7日致函公司董事会	主要内容是:
	1、该公司于36		日天伦集团签订了股权转让协议,将其持有
的龙发股份法人股	1557		万股转让给天伦集团(关于此次股权转让的
信息公告于	38	日《中国证券报》和《证券时报》)
			2、鉴于上述股权转让事项,由该公司推荐的薛松先生决定辞去

项提交 2001 年年度股东大会审议。侯选董事、独立董事和监事简历

五、会议审议通过了召开 2001 年年度股东大会的有关事宜。

OO 二年三月十三日

张国明,男,汉族,48 岁,海南省文昌市人,中山大学工商管

张雄,男,汉族,38 岁,海南省文昌市人,大学文化,曾任职

任小艳,男,汉族 26 岁,上海市浦东区人,武汉大学硕士。

高向阳,男,汉族,33 岁,湖南省汨罗市人,1992 年毕业于西

黄祥鸿,男,汉族,42 岁,广东省澄海市人,大学文化,经济

(现正修读澳门科技大学工商管理硕士(MBA)学位)

7 月-1982 8 上海起重运输机械厂工人 9 月-1985 8 上海机电工业局职工大学机械制造专业 9 月-1987 7 上海财经大学会计学系干部专修科学习 8 月-1992 9 上海起重运输机械厂财会科会计 10 月-1993 9 中新合资上海光华印刷机械有限公司 10 月-1998 7 大华会计师事务所项目经理 8 月至今 上海万隆众天会计师事务所副主任会计师兼

性别:男 年龄:45

召开 2001 年年度股东大会通知的公告

2、召开时间:2002	4	12	9:00
二、会议审议事项:
2001
2、审议公司2001
3、审议公司2001
4、审议公司2001
5、审议公司2001
			1,760,718.66
			2001
				年度
利润分配预案为:以2001			10726.56
0.30				元,剩余
		召开会议基本情况:1、召集人:公司董事会3、会议地点:公司会议室公司本年度实现净利润75,554,142.64元(含税	元,提取法定公益金	年董事会工作报告;年监事会工作报告;年总经理工作报告;年年度决算报告;24,596,340.50元。加以前年度未分配利润元。截止年年末总股本。共计派发	时,会期半天年利润分配预案和资本公积金转增股本预案元,提取法定盈余公积元,未分配利润56,239,958.11 元,未分年末,公司资本公积金元。经公司三届十四次董事会议研究决定,2001万股为基数,每3,217,968.00

	6、审议预计公司2002	年利润分配政策
	1)公司拟在2002	年结束后分配利润一次;
2)公司	2002	年实现净利润用于股利分配的比例为10%左右;
3)公司	2001年度未分配利润用于	2002年度股利的分配比例
10%左右;
		4)分配可采用派发现金或送红股的形式,现金股息占股利分
配的比例为	50%左右。
7	审议预计公司2002	年度的资本公积金转增股本的次数和比例
2002		年度,公司资本公积金转增股本视公司的实际情况而定。
	如果转增,则次数为一次,转增的比例不超过	10转增3
8	审议公司董事会保留根据公司实际情况对	2002年预计利润分
		配和资本公积金转增股本政策进行调整的权利的议案;
	9、审议修订《股东大会议事规则》议案
		10、审议资产置换议案(内容详见今日同时刊登的公司董事会决
议公告);
		11、审议董事、监事变更议案(须逐项表决,内容详见今日同时
	刊登的公司董事会决议公告);
		12、审议增选独立董事议案(内容详见今日同时刊登的公司董事

1、截止		2002	3	29						日下午收市后在深圳证券登记公司登记
	在册的本公司全体股东或股东授权代表;2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
	四、会议登记办法:1、股东参加会议,请于				2002	4	10	日(上午	9:00	---11:00
时、下午	1:00		---4:00							时)持股东帐户卡及个人身份证;委托代理

、出席会议登记处:黑龙江龙发股份有限公司证券部。 、联系方式:

联系地址:哈尔滨经济技术开发区天顺街副 68

邮编:150090

电话:0451---2335442 2353807

传真:0451---2334782

、出席会议股东食宿和交通费用自理。 三届十五次董事会会议决议、会议记录; 、南都集团控股有限公司致公司董事会、监事会的函; 、上海沪通信息技术有限公司致公司董事会的函。

OO 二年三月十三日

股份有限公司 2001 年年度股东大会,并代为行使表决权。

公司			49.5%的股权与广州天伦房地产集团有限公司(以下简称天伦集
			)拥有的位于广州市天河区林和中路		156		号天誉花园(一期)第五
	议签署日期为	3	层群楼(整层)的房产及其固定装修资产进行置换。本次资产置换协9限公司和上海沪通信息技术有限公司于订了股权转让协议,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成了关联交易。公司董事会就本次关联交易表决时,		3		日,签署地点为哈尔滨市。因为南都集团控股有6 日分别与天伦集团签
			由南都集团控股有限公司和上海沪通信息技术有限公司推荐出任的董事均回避了表决。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权				本次
	二、关联方介绍		关联交易无须经有关部门批准。1、公司与关联人的关联关系公司的第三大股东是南都集团控股有限公司,其持有龙发股份
1300			万股,并掌握龙发股份的实际控制权。公司的第二大股东是上海沪通信息技术有限公司,其持有龙发股份分别与天伦集团签订了股权转让协议			1557	万股。上述两股东将各自持有的龙发股份法人股
1300	万股和	1557	万股转让给天伦集团。如果该股权转让事项完成,届时天伦集团将成为龙发股份的第一大股东,持有龙发股份法人股
2857	2、关联人的基本情况		万股,占公司总股本的	26.635%

1		、南都集团控股有限公司:住所为浙江省杭州市环城西路			48
		号,企业类型民营,法定代表人周庆治,成立日期	1995	11	27
日,注册资本	16000	万元,经营范围为实业投资开发、高科技产品开

服务。
				2)、上海沪通信息技术有限公司:住所为上海市浦东新区张江
625				号,企业类型为有限责任公司,法定代表人舒刚,成立日期

2000	8月,注册资本	4000万元,经营范围为计算机软件、电子通
		讯技术、信息技术的开发、设计;网络系统集成;提供相关的技术咨
	询服务(涉及专项审批除外)。
3	、交易对方情况介绍

	天伦集团:住所为广州市林和中路	168	号明林大厦,企业类型
民营,注册资本人民币	1.5	亿元,法定代表人张国明,成立日期	1995

11	8	日,经营范围为房地产开发经(二级,物业管理,销售,
		建筑材料和金属材料等。税务登记证号码为44010623123447X。该集

	团主要股东为张国(占	80%股权	与广东利新经济发展有限公	(占
20%股权)。该集团	1995	年涉足房地产市场,已开发总面积		60余万平
	方米,实现销售面积48	万平方米,2000		年被授予"广州综合实力开
30		强"称号,名列当年广州开发面积前茅。该集团投资建设的黄

江大桥总投资	5	亿元集团拥有	25	年的路桥收费权	该桥预计2002
年底通车。该集团于		1998		年收购了广东兰贝斯信息科技公司	100

同行业市场份额的 20%。该集团与公司及公司前十名股东在产权、业

务、资产、债权债务和人员等方面没有关系。该集团 2001 年末的资

产总额为	807688107.23元,负债总额为		556412017.74	元,净资产为
215276089.49	元,主营收入为		945487396.16	元,净利润为
183565984.87	(摘自天伦集团本部		2001年未经审计报表)

限公司 49.5%的股权。上海南都网络投资有限公司的主要股东为黑龙

上海南都投资管理有限公司(16.67% 。该公司主要从事实业投资,

为人民币 13000 万元,成立时间为 1999 11 1 日,注册地为上海 市浦东新区张江路 1196 号。该公司最近一年及最近一期的主要财务

	年末(经审计)2001	日(未审计)2002228
总资产	140599610.61	140292023.71
负债	244224.53	135219.91
应收款项	29858044.37	29859819.37
净资产	140355386.08	140156803.80

主营业务收入	3100000.00
主营业务利润	2668280.30	-141608.42
净利润	2691269.08	-198582.28

所中审	2002评报字第	20001	号评估报告评估	评估基准日为	2001
12	31		日,评估方法是根据评估行业的惯例,采用单项资产加总法
	进行评估。评估前,上海南都网络投资有限公司的总资产帐面值为
14059.96	万元	总负债帐面值为	万元24.42	净资产帐面值为	14035.54
	万元。经评估,评估值分别为		24540.70	万元、24.42	万元和24516.28

限公司 2001 年已审会计报表、贵州天都有线电视网络有限公司 2001

年已审会计报表 贵州天广宽带数据有限公司 2001 年已审会计报表、

区林和中路 156 号天誉花园(一期)第五层群楼(整层)的房产及其

固定装修资产。该资产投入使用的时间为 2000 11 月,折旧年限为

40 。该资产正在评估。本次收购资产不涉及人员安置和土地租赁

伦房地产集团有限公司(乙方 ;签署日期 3 9 日;交易标的:

置换出资产为甲方所持上海南都网络投资有限公司的49.5%股权。

经北京中审会计师事务所中审2002 评报字第20001号评评估报告

评估,甲方所占股权的价值为 12135.5586 万元。置换入资产为乙

方所持有的广东省广州市天河区林和中路 156 号天誉花园 5 楼建

筑面积 6229.91 平方米物业。该资产正在评估。双方商定最终以

力,提高项目的盈利水平。同时也是为了解决公司 2001 年年度审计

广州凯悦酒家于 2000 11 15 日开业,其与天伦集团签订有

1 公司第三届董事会第十五次会议决议及会议记录;

2 资产置换协议;

3 股权转让协议。

OO 二年三月十三日