Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Audit Report / Information 2013

Apr 25, 2014

独立董事关于公司相关事项的 独 立 意 见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作 为黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会独立董事，现就公司第七 届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见：

1、《公司内部控制自我评价报告》

公司内部控制制度符合国家法律法规以及《企业内部控制基本规 范》、《企业内部控制配套指引》、《深交所主板上市公司规范运作指 引》等相关文件要求，适应公司经营业务活动的实际需要。公司现行的 内部控制制度较为完整、合理及有效，内部控制体系贯穿于公司生产经 营的各个方面，内部控制活动涵盖公司所有营运环节，形成了比较规范 的内部控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。报 告期内，公司制订和修订了一系列管理制度，进一步完善了公司内部控 制制度。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重 大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际 情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司《2013年度内部控制自 我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

2、关于公司2013年度担保及关联方占用资金事项

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文 件规定，我们对公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为，截至2013 年12月31日，公司对外担保总额为 59,160万元，不存在违规情况。

根据公司2013 年年报和审计报告，我们对公司的关联方资金往来

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情况进行了仔细核查，我们认为，公司2013 年度未发生与大股东及其 他关联方之间的资金往来事项。

3、关于聘任公司2014年度审计机构及费用支付事项

2013年度广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提 供审计服务的过程中，遵循了独立、客观和公正的执业准则，顺利地完 成了年度各项审计任务。我们同意续聘其为公司2014年度财务审计中介 机构。

• 4、关于公司2013 年证券投资事项

我们认为，公司2012 年利用自有闲置资金进行证券投资，是为提 高公司的资金使用效率，投资金额较小，投资品种风险较低，希望公司 尽量规避此类风险。

独立董事：卫建国 王珺 丘海雄

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