Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Apr 21, 2012

独立董事关于公司相关事项的 独 立 意 见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作 为黑龙江天伦置业股份有限公司第六届董事会独立董事，现就公司第六 届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见：

1、《公司内部控制自我评价报告》

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规和规 范性文件的规定，经对公司内部控制情况进行核查，并审阅《公司内部 控制自我评价报告》，我们认为：

公司内部控制自我评价报告内容符合《深圳证券交易所上市公司内 部控制指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，真实反映了公司 内部控制的基本情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活 动、工作和成效等方面情况进行了介绍，就公司组织机构、业务管理流 程、控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用和信息披露等内 部的重点控制活动进行了说明，并做出客观总结。希望公司进一步加强 内部控制力度，加强对子公司的管控以改善对外投资状况，继续推进公 司内部控制各项工作的开展，不断提高公司治理水平。

2、关于公司2011年度担保及关联方占用资金事项

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

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若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件 的规定，本着公平、公正和客观的原则，我们对公司对外担保情况进行 了认真核查，我们认为：截至2011年12月31日，公司对外担保总额为0 元，不存在违规情况。

根据公司2011 年年报和审计报告，我们对公司的关联方资金往来 情况进行了仔细核查，我们认为：公司2011 年度未发生与大股东及其 他关联方之间的资金往来事项。

3、关于聘任公司2012年度审计机构及费用支付事项

2011年度广东正中珠江会计师事务所有限公司在为公司提供审计 服务的过程中，遵循了独立、客观和公正的执业准则，顺利地完成了年 度各项审计任务。我们同意续聘其为公司2012年度财务审计中介机构。 4、关于公司2011 年证券投资事项

我们认为，公司2011 年利用自有闲置资金进行证券投资，是为提 高公司的资金使用效率，投资金额较小，投资品种风险较低，希望公司 尽量规避此类风险。

5、关于公司2011 年盈利但未进行利润分配事项

我们认为，公司2011 年盈利但未进行利润分配，是基于盈利水平 和公司经营的考虑，同意公司董事会做出的公司2011 年利润分配预案 及所做出的解释。

6、关于委托理财事项

我们认为：公司进行委托理财，符合有关规定和程序，公司建立了 《证券投资内部控制制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强 风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自

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有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会 影响公司主营业务的正常开展，不存在损害中小股东利益的行为。

独立董事：卫建国 王珺 李新春

2012年4月19日

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