Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — AGM Information 2020

May 19, 2020

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2020-051

京蓝科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

3、本次股东大会审议的《关于为控股子公司提供担保的议案》经出席股东 大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

一、会议召开和出席情况

1、现场召开时间:2020 年 5 月 19 日下午 14 时 30 分

2、网络投票时间:2020 年 5 月 19 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日 上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:公司会议室

4、召开方式:以现场投票与网络投票相结合方式召开

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长杨仁贵先生

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关 规定。

参加本次股东大会表决的股东情况如下:

公司有表决权股份总数	1,023,667,816
出席本次会议的股东及授权代表人数	16
所持有表决权的股份总数(股)	439,267,706
占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.9112%
其中:

出席现场会议的股东及授权代表人数	5
所持有表决权的股份总数(股)	374,897,613
占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.6230%
通过网络投票出席会议的股东人数	11
所持有表决权的股份总数(股)	64,370,093
占公司有表决权股份总数的比例(%)	6.2882%

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》 、《上市公司股东大会规范意见》 、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,本次 会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

经过合并现场投票结果,各项议案的表决结果如下:

议案 1.00 《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:
出席表决权股份数(股)								439,267,706
	同意(股)	比例%	反对(股)		比例%	弃权(股)		比例%
现场投票结果	374,897,613	85.3460%		0	0.0000%		0	0.0000%
网络投票结果	64,167,393	14.6078%		202,700	0.0461%		0	0.0000%
累计投票结果	439,065,006	99.9539%		202,700	0.0461%		0	0.0000%
其中:
中小投资者投票股份(股)								121,987,119
	同意(股)	比例%	反对(股)		比例%	弃权(股)		比例%
中小投资者投票结果	121,784,419	99.8338%		202,700	0.1662%		0	0.0000%
是否通过				是

议案 2.00 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:
出席表决权股份数(股)							439,267,706
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)		比例%
现场投票结果	374,897,613	85.3460%	0	0.0000%		0	0.0000%
网络投票结果	64,167,393	14.6078%	202,700	0.0461%		0	0.0000%
累计投票结果	439,065,006	99.9539%	202,700	0.0461%		0	0.0000%
其中:
中小投资者投票股份(股)							121,987,119
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)		比例%
中小投资者投票结果	121,784,419	99.8338%	202,700	0.1662%		0	0.0000%
是否通过			是

议案 3.00 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:
出席表决权股份数(股)							439,267,706
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)		比例%
现场投票结果	374,897,613	85.3460%	0	0.0000%		0	0.0000%
网络投票结果	64,167,393	14.6078%	202,700	0.0461%		0	0.0000%
累计投票结果	439,065,006	99.9539%	202,700	0.0461%		0	0.0000%
其中:
中小投资者投票股份(股)							121,987,119
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)		比例%
中小投资者投票结果	121,784,419	99.8338%	202,700	0.1662%		0	0.0000%
是否通过			是

议案 4.00 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果:
出席表决权股份数(股)							439,267,706
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)		比例%
现场投票结果	374,897,613	85.3460%		00.0000%		0	0.0000%
网络投票结果	64,167,393	14.6078%	202,700	0.0461%		0	0.0000%
累计投票结果	439,065,006	99.9539%	202,700	0.0461%		0	0.0000%
其中:
中小投资者投票股份(股)							121,987,119
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)		比例%
中小投资者投票结果	121,784,419	99.8338%	202,700	0.1662%		0	0.0000%
是否通过			是

议案5.00《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果:
出席表决权股份数(股)							439,267,706
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)		比例%
现场投票结果	374,897,613	85.3460%	0	0.0000%		0	0.0000%
网络投票结果	64,167,393	14.6078%	202,700	0.0461%		0	0.0000%
累计投票结果	439,065,006	99.9539%	202,700	0.0461%		0	0.0000%
其中:
中小投资者投票股份(股)							121,987,119
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)		比例%
中小投资者投票结果	121,784,419	99.8338%	202,700	0.1662%		0	0.0000%
是否通过			是

议案 6.00 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果:
出席表决权股份数(股)	439,267,706

	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	374,897,613	85.3460%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	64,167,393	14.6078%	202,700	0.0461%	0	0.0000%
累计投票结果	439,065,006	99.9539%	202,700	0.0461%	0	0.0000%
其中:
中小投资者投票股份(股)						121,987,119
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	121,784,419	99.8338%	202,700	0.1662%	0	0.0000%
是否通过			是

议案 7.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》

议案 7.01 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向北京创飞商业保理有限公 司融资提供担保的议案》

表决结果:
出席表决权股份数(股)							439,267,706
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)		比例%
现场投票结果	374,897,613	85.3460%	0	0.0000%		0	0.0000%
网络投票结果	64,167,393	14.6078%	202,700	0.0461%		0	0.0000%
累计投票结果	439,065,006	99.9539%	202,700	0.0461%		0	0.0000%
其中:
中小投资者投票股份(股)							121,987,119
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)		比例%
中小投资者投票结果	121,784,419	99.8338%	202,700	0.1662%		0	0.0000%
是否通过			是

议案 7.02 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份有限公 司赤峰翁牛特旗支行融资提供担保的议案》

表决结果:
出席表决权股份数(股)							439,267,706
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)		比例%
现场投票结果	374,897,613	85.3460%		00.0000%		0	0.0000%
网络投票结果	64,167,393	14.6078%	202,700	0.0461%		0	0.0000%
累计投票结果	439,065,006	99.9539%	202,700	0.0461%		0	0.0000%
其中:
中小投资者投票股份(股)							121,987,119
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)		比例%
中小投资者投票结果	121,784,419	99.8338%	202,700	0.1662%		0	0.0000%
是否通过			是

议案 7.03 《关于为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》

表决结果:

出席表决权股份数(股)							439,267,706
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)		比例%
现场投票结果	374,897,613	85.3460%	0	0.0000%		0	0.0000%
网络投票结果	64,167,393	14.6078%	202,700	0.0461%		0	0.0000%
累计投票结果	439,065,006	99.9539%	202,700	0.0461%		0	0.0000%
其中:
中小投资者投票股份(股)							121,987,119
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)		比例%
中小投资者投票结果	121,784,419	99.8338%	202,700	0.1662%		0	0.0000%
是否通过			是

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市华城律师事务所

2、律师姓名:齐波、龚莹

3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定,出席本次会议的人员资格、本次会议的召集 人资格合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十日