Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — AGM Information 2020

Jan 20, 2020

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2020-011

京蓝科技股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案

暨召开 2020 年第一次临时股东大会的补充通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

 本次股东大会审议的议案须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以 上通过。

根据京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”、“本公司” 或“上市公司”） 第九届董事会第二十五次会议决议，公司将于 2020 年 2 月 3 日下午 14：30 时在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2020 年 1 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：2020-007）。

为提高会议效率，减少会议召开成本，公司控股股东北京杨树蓝天投资中心 （有限合伙）（持有公司股份 170,763,781 股，占公司总股本的 16.68%）（以下 简称“杨树蓝天”）以书面方式提交了《关于京蓝科技股份有限公司 2020 年第 一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司将《关于为中科鼎实环境工程 有限公司提供担保的议案》一项议案以临时提案的方式提交公司 2020 年第一次 临时股东大会审议。

2020 年 1 月 20 日，公司召开了第九届董事会第二十六次会议，逐项审议通 过了《关于为中科鼎实环境工程有限公司提供担保的议案》，独立董事对该议案 发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同时发布在公司指定信息披露媒 体的《第九届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2020-008）、《独 立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 有关规定：单独或合计持有 3%以上公司股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，经核查，公司董事会认为杨树蓝天具备提 出临时提案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议 题和具体决议事项，提案提出程序合法。因此，公司董事会同意将上述临时提案 提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，《关于召 开 2020 年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。增加 临时提案后的 2020 年第一次临时股东大会补充通知如下：

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一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议 案》已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020 年 2 月 3 日下午 14 时 30 分

（2）网络投票时间：2020 年 2 月 3 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 3 日 上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 2 月 3 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

6、股权登记日：2020 年 1 月 22 日

7、出席对象：

(1) 截至 2020 年 1 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋（E 楼）公司会议室

9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、 深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同 一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

（一）《关于终止 2019 年限制性股票激励计划的议案》

由于受当前市场环境、激励对象筹措资金能力等综合因素影响，公司无法在 规定期间内完成 2019 年限制性股票激励计划的实施工作。根据相关规定并经认 真分析，公司决定终止 2019 年限制性股票激励计划，与其配套的《2019 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。截止目前，公司尚未

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向激励对象授予限制性股票，本次终止不会对公司的财务状况、发展战略、经营 规划造成影响。

本议案须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

《关于终止 2019 年限制性股票激励计划的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）《关于为中科鼎实环境工程有限公司提供担保的议案》

为满足公司控股子公司中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”） 业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟为其向商业银行等机构融资提供担保， 具体如下：

1、《关于为中科鼎实环境工程有限公司向河北银行股份有限公司廊坊分行 融资提供担保的议案》

公司拟为中科鼎实向河北银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“河北银行 廊坊分行”）申请不超过人民币 5,000 万元、期限 1 年的借款提供担保，最终担 保金额、担保方式及担保期限以河北银行廊坊分行批复为准。

2、《关于为中科鼎实环境工程有限公司向大连银行股份有限公司北京分行 融资提供担保的议案》

公司拟为中科鼎实向大连银行股份有限公司北京分行（以下简称“大连银行 北京分行”）申请不超过人民币 12,000 万元、期限 1 年的借款提供担保，最终 担保金额、担保方式及担保期限以大连银行北京分行批复为准。

3、《关于为中科鼎实环境工程有限公司向中关村科技租赁股份有限公司融 资提供担保的议案》

公司拟为中科鼎实向中关村科技租赁股份有限公司（以下简称“中关村租赁”） 申请不超过人民币 5,000 万元、期限 2 年的借款提供担保，最终担保金额、担保 方式及担保期限以中关村租赁批复为准。

公司持有中科鼎实 77.71%股权，公司对中科鼎实具有实际控制权。天津中 安和泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国科学院城市环境研究所分别持 有中科鼎实 17.18%、5.11%股权，持股比例相对较低，且其内部审批流程较长， 难以满足融资需求，因此不按其持股比例对中科鼎实提供同比例担保，亦不向公 司提供反担保，中科鼎实为公司提供反担保。为保证后续融资工作顺利开展，同 时提请股东大会授权公司管理层审批上述三项对中科鼎实提供担保的具体事宜。

本议案须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

《关于为中科鼎实环境工程有限公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

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提案编码

提案名称

备注

		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于终止2019年限制性股票激励计划的议案》	√
2.00	《关于为中科鼎实环境工程有限公司提供担保的议案》	√
2.01	《关于为中科鼎实环境工程有限公司向河北银行股份 有限公司廊坊分行融资提供担保的议案》	√
2.02	《关于为中科鼎实环境工程有限公司向大连银行股份 有限公司北京分行融资提供担保的议案》	√
2.03	《关于为中科鼎实环境工程有限公司向中关村科技租 赁股份有限公司融资提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• (3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年 1

• 月 31 日下午 5 点 00 分前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2020 年 1 月 31 日上午 9：00 至 11：30，下午 2：00 至 5：

00

3、登记地点：北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋（E）楼公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证 等办理登记手续。

5、会议联系方式：

地址：北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋（E）楼公司会议室

邮编：100102

电话：010-64740711

传真：010-64740711 -8062

联系人：田晓楠

• 6、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

• 7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

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本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通 过网络投票平台参加网络投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

• 1、公司第九届董事会第二十五次、二十六次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十一日

附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.授权委托书

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360711；

2、投票简称：京蓝投票；

• 3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于终止2019年限制性股票激励计划的议案》	√
2.00	《关于为中科鼎实环境工程有限公司提供担保的议案》	√
2.01	《关于为中科鼎实环境工程有限公司向河北银行股份有 限公司廊坊分行融资提供担保的议案》	√
2.02	《关于为中科鼎实环境工程有限公司向大连银行股份有 限公司北京分行融资提供担保的议案》	√
2.03	《关于为中科鼎实环境工程有限公司向中关村科技租赁 股份有限公司融资提供担保的议案》	√

（2）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2020 年 2 月 3 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

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• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 3 日（现场股东大会召开 当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 2 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：授权委托书

京蓝科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 2 月 3 日召 开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：	法人签章	受托人签名：
委托人身份证号：		受托人身份证号：
委托人持股的数量和性质：		委托人股东账户号：

授权委托书签发日期：2020 年 月 日；有效期限： ；

若委托人未对以下提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？ □是；□否；

委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单 选并打“√ ”）：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于终止2019 年限制性股票激励计划 的议案》	√
2.00	《关于为中科鼎实环境工程有限公司提供 担保的议案》	√
2.01	《关于为中科鼎实环境工程有限公司向河 北银行股份有限公司廊坊分行融资提供担 保的议案》	√
2.02	《关于为中科鼎实环境工程有限公司向大 连银行股份有限公司北京分行融资提供担 保的议案》	√
2.03	《关于为中科鼎实环境工程有限公司向中 关村科技租赁股份有限公司融资提供担保 的议案》	√

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