Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — AGM Information 2019

Apr 24, 2019

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2019-084

京蓝科技股份有限公司

关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司") 第九届董事会第九次会议审议通过,公司董事会定于 2019 年 5 月 15 日下午 14: 30 时在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2018 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性:经公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于提 请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019 年 5 月 15 日 14 时 30 分

(2)网络投票时间:2019 年 5 月 14 日至 2019 年 5 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股 东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

6、股权登记日:2019 年 5 月 8 日

7、出席对象:

(1) 截至 2019 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋(E 楼)公司会议室

9、投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、 深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同 一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

(一)《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》

《公司 2018 年度报告全文及摘要》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、 《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二)《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

《 公 司 2018 年度董事会工作报告 》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(三)《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

《 公 司 2018 年 度 监 事会工作报告》 , 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。

(四)《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

《公司 2018 年度财务决算报告》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(五)《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所审计,公司 2018 年度合并会计报表实现归属于 母公司净利润 102,535,975.63 元,2018 年初未分配利润 352,352,636.73 元,2018 年初盈余公积 30,351,919.86 元,2018 年度累计可供分配利润 454,888,612.36 元。

根据《公司章程》并结合公司实际情况,2018 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案为:为满足公司业务开展的资金需求,推进项目进展,保持公司的 持续经营能力,经公司董事会研究决定,公司本年度不派发现金红利,不送红股, 不以公积金转增股本,公司未分配利润转入下一年度。

(六)《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作,根据国家有关法律法规 的规定,同意公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,同时提请股东大会授权公司管理层根据实际情况,确定审计费用 并负责后续相关工作。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券期货相关业务资格的 专业服务机构,执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、 工程、经济管理等各类专业人才。

《 关 于 续 聘 公 司 2019 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 , 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司年度报告全文及摘要的议案》2018	√
2.00	《关于公司年度董事会工作报告的议案》2018	√
3.00	《关于公司年度监事会工作报告的议案》2018	√
4.00	《关于公司年度财务决算报告的议案》2018	√
5.00	《关于公司年度利润分配及资本公积金转增股本2018预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司年度审计机构的议案》2019	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2019 年 5 月 14 日下午 5 点 00 分前送达或传真至公司)。

2、登记时间:2019 年 5 月 14 日上午 9:00 至 11:30,下午 2:00 至 5: 00

3、登记地点:北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋(E)楼公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证 等办理登记手续。

5、会议联系方式:

地址:北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋(E)楼公司会议室

邮编:100102

电话:010-64740711

传真:010-64740711 -8062

联系人:吴丹

6、会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统 突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通 过网络投票平台参加网络投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.授权委托书

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码:360711;
• 2、投票简称:京蓝投票;
• 3、议案设置及意见表决:
• (1)议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示:

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司年度报告全文及摘要的议案》2018	√
2.00	《关于公司年度董事会工作报告的议案》2018	√
3.00	《关于公司年度监事会工作报告的议案》2018	√
4.00	《关于公司年度财务决算报告的议案》2018	√
5.00	《关于公司年度利润分配及资本公积金转增股本预2018案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司年度审计机构的议案》2019	√

(2)填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 14 日(现场股东大会召 开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 5 月 15 日(现场股东大会结束当日) 下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取 得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:授权委托书

京蓝科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 15 日召 开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):	法人签章	受托人签名:
委托人身份证号:		受托人身份证号:
委托人持股的数量和性质:		委托人股东账户号:

授权委托书签发日期:2019 年 月 日;有效期限: ;

若委托人未对以下提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票? □是;□否;

委托人对下述提案表决(请在每项提案的"同意、反对、弃权"表决项下单 选并打"√ "):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司年度报告全文及摘要2018的议案》	√
2.00	《关于公司年度董事会工作报告2018的议案》	√
3.00	《关于公司年度监事会工作报告2018的议案》	√
4.00	《关于公司年度财务决算报告2018的议案》	√
5.00	《关于公司年度利润分配及资本公2018积金转增股本预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司年度审计机构2019的议案》	√

本次股东大会提案表决意见示例表