Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — AGM Information 2018

Apr 26, 2018

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2018-047

京蓝科技股份有限公司

关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司") 第八届董事会第四十八次会议审议通过,公司董事会定于 2018 年 5 月 17 日下午 14:30 时在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2017 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性:经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过《关 于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018 年 5 月 17 日 14 时 30 分

(2)网络投票时间:2018 年 5 月 16 日至 2018 年 5 月 17 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 17 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 5 月 16 日 15:00 至 2018 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日:2018 年 5 月 11 日

6、会议召开的方式:现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网 络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席对象:

(1) 截至 2018 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

公司会议室

9、投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、 深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同 一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

(一)《公司 2017 年年度报告》全文及摘要

《 公 司 2017 年 年 度报告 》 全 文 及摘要 , 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二)《公司 2017 年度董事会工作报告》

《 公 司 2017 年度董事会工作报告》 , 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。

(三)《公司 2017 年度监事会工作报告》

《 公 司 2017 年 度 监 事会工作报告》 , 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。

(四)《公司 2017 年度财务决算报告》

(五)《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经中兴财光华会计师事务所审计,公司 2017 年度合并会计报表实现归属于 母公司净利润 289,292,396.12 元,2017 年初未分配利润 95,618,149.37 元,2017 年初盈余公积 30,351,919.86 元,2017 年度累计可供分配利润 352,352,636.73 元。

根据《公司章程》并结合公司实际情况,2017 年度利润分配预案为:

以 2017 年末公司总股本 730,545,885 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股,共计转增 146,109,177 股,转增后公司总股本将增加至 876,655,062 股。为满足公司业务开展的资金需求,推进项目进展,公司本年度不进行派现, 不送红股,公司剩余未分配利润转入下一年度。

《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》,详见巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证 券报》。

(六)《2018 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司及下属公司日常经营需要,预计 2018 年度日常关联交易预计总额 为 48,954.5 万元,2017 年同类关联交易实际发生额为 1,448.43 万元。内容主要 涉及公司及下属公司与关联方之间接受或提供劳务、房屋租赁等关联事项。本次 关联交易涉及的关联方为天津北方创业市政工程集团有限公司(以下简称"北方 市政")、天津东明阁餐饮有限公司(以下简称"东明阁餐饮")、天津市北方 创业物业管理有限公司(以下简称"北方创业")、杨树时代投资(北京)有限 公司(以下简称"杨树时代")。具体如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联	北方市政	工程专业分包	市场价	32,000	0	0
人提供	北方市政	工程专业分包	市场价	6,120	0	0
劳务		小计		38,120	0	6,120
接受关	北方市政	工程专业分包	市场价	10,000	0	1,000
联人提供的劳务		小计		10,000	0	1,000
接受关	北方市政	房租	市场价	350	74.93	323.60
联人提	北方创业	物业费		100	18.32	75.66
供房屋租赁		小计		450	93.25	399.26
向关联	杨树时代	房租	市场价	304.50	0	0
人提供房屋租赁		小计		304.50	0	0
其他	东明阁餐饮	向其支付员工餐费	市场价	80	0	49.17
		小计		80	0	49.17

注:1、上表中杨树时代房租304.5万元为2018-2021共计三年的费用。

2、上表中向东明阁餐饮支付员工餐费 80 万元,较上年明显增多的原因 为员工数量增加以及物价水平的提高。

《 2018 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 , 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(七)《关于注销甘肃京蓝生态科技有限公司的议案》

为进一步整合公司资源,提高资产的运营效率,公司拟注销下属公司甘肃京 蓝生态科技有限公司。

《关于注销甘肃京蓝生态科技有限公司的公告》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(八)《关于提请股东大会授权公司管理层决策公司为 PPP 项目公司向金 融或其他机构申请贷款提供担保的议案》

为满足公司经营发展和融资需求,减少内部决策时间,提高融资效率,以更 好地保证公司 PPP 项目的顺利实施。拟提请股东大会授权公司管理层决策公司为 PPP 项目公司向金融或其他机构申请贷款提供担保事项,预计担保总额不超过 50 亿元,授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度报告披露之日 止。

具体担保金额以项目公司与金融或其他机构签署的合同金额为准。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2018 年 5 月 16 日下午 5 点 30 分前送达或传真至公司)。

2、登记时间:2018 年 5 月 16 日上午 9:00 至 11:30,下午 2:00 至 5: 30

3、登记地点:北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证 等办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通 过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、其它事项

1、会议联系方式:

地址:北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

公司会议室

邮编:100055

电话:010-63300361

传真:010-63300361-8062

联系人:吴丹

2、会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统 突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四十八次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.授权委托书

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360711;

2、投票简称:京蓝投票;

3、议案设置及意见表决:

(1)议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示:

议案序	议案内容	议案编码
号总议案		100
议案1	《公司年年度报告》全文及摘要2017	1.00
议案2	《公司年度董事会工作报告》2017	2.00
议案3	《公司年度监事会工作报告》2017	3.00
议案4	《公司年度财务决算报告》2017	4.00
议案5	《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	5.00
议案6	《2018年度日常关联交易预计的议案》	6.00
议案7	《关于注销甘肃京蓝生态科技有限公司的议案》	7.00
议案8	《关于提请股东大会授权公司管理层决策公司为PPP项目公司向金融或其他机构申请贷款提供担保的议案》	8.00

(2)填报表决意见

提交本次股东大会审议议案的填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018 年 5 月 17 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 16 日(现场股东大会召 开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 5 月 17 日(现场股东大会结束当日) 下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取 得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

京蓝科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 5 月 17 日召 开的贵公司 2017 年年度股东大会,并代为行使表决权。

股东名称			持股数量		股
序号		议案名称	同意(股)	反对(股)	弃权(股)
1	《公司2017	年年度报告》全文及摘要
2	《公司2017	年度董事会工作报告》
3	《公司2017	年度监事会工作报告》
4	《公司2017	年度财务决算报告》
5	《公司2017本预案》	年度利润分配及资本公积金转增股
6	《2018	年度日常关联交易预计的议案》
7	案》	《关于注销甘肃京蓝生态科技有限公司的议
8	为PPP供担保的议案》	《关于提请股东大会授权公司管理层决策公司项目公司向金融或其他机构申请贷款提

委托人签名(盖章):	法人签章	受托人签名:
委托人身份证号:		受托人身份证号:
委托人持股数:		委托人股东账户号: