Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — AGM Information 2017

Apr 6, 2017

关于京蓝科技股份有限公司2016 年度股东大会

法律意见书

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Tel:+86 10 65057866/67/68

Fax:+86 10 65057869

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北京市华城律师事务所

法律意见书

华城2017 字第0401 号

致：京蓝科技股份有限公司

北京市华城律师事务所(以下简称“本所”)接受京蓝科技股份有限公司(以下简称“贵 公司”)的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了贵公司于2017 年4 月6 日下午 14:30 在北京市丰台区广安路9 号国投财富广场3 号楼5 层之公司会议室召开的2016 年度 股东大会(以下简称“本次会议”)，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等规范性文件，以 及《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定，并就本次会议的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果的合法有效性等 事项进行验证并出具本法律意见书。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案 中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。

贵公司已向本所保证和承诺，其所提供的文件以及所作的陈述和说明是完整的、真实的 和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见的事实和 文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的有关文件进行了查阅，对本次股东大 会涉及的有关事项进行了核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽职精神，出具法律意见如下：

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一、关于本次会议的召集与召开程序

(一) 本次会议的召集

贵公司第八届董事会第二十六次会议决议召集本次会议，召集人资格符合《章程》的规 定。董事会已将该次董事会决议及董事会通知召集本次会议的公告(以下简称“会议公告”) 于2017 年3 月16 日在中国证监会指定信息披露网站等媒体上进行公告。会议公告载明了本 次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、参加会议的方式、 会议出席对象、会议审议事项、参加会议的登记办法及其他相关事项等内容，且已经按照相 关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次会议审议议案的内容进行了充分披露。

(二) 本次会议的召开

贵公司本次会议采取现场和网络投票的方式进行，现场会议于2017 年4 月6 日下午 14:30 在北京市丰台区广安路9 号国投财富广场3 号楼5 层之公司会议室如期召开，经半数 以上董事共同推举董事蒋琳媛女士主持本次会议。参加网络投票的股东于会议公告规定的时 间内参加投票。本次会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及其他事项均与会议 公告披露的一致。

经查验贵公司有关召开本次会议的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，贵公司在 法定期限内公告了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式等相关内容， 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员的资格

(一) 出席本次会议的股东(或股东代理人)

根据贵公司出席会议股东的登记资料，参加本次会议的现场会议表决的股东(或代理人) 共11 名，所持有表决权股份数共计197,968,916 股。

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根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在会议公告规定的网络投票时间 内参加投票的股东共5 名，所持有表决权股份数共计17,753,922 股。

参与投票的股东共代表的股份数额合计215,722,838 股，占公司股份总额325,594,516 股的66.2551%。

(二) 列席本次会议的人员

经本所律师查验，除股东(或股东代理人)出席本次会议外，列席本次会议的现场会议的 人员包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

经查验出席本次会议的现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律 师认为，出席本次会议的现场会议的股东(或股东代理人)均具有合法有效的资格，可以参加 本次会议，并行使表决权。

三、关于本次会议的表决程序及表决结果

经查验，贵公司本次会议就会议公告中列明的议案进行了审议，本次会议的现场会议以 记名投票方式逐项进行了表决，并按照法律、法规及《章程》规定的程序进行监票。本次会 议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了网络投票统计结果，本次会议现 场会议当场公布了表决结果。

经本所律师核查，本次股东大会审议通过了以下议案：

						中小股东同意 股份数占出席 会议中小股东 有表决股份总 数的比例
					同意股份占 出席会议有 表决权股份 总数比例
序 号			反对 （股）	弃权 （股）
	议案名称	同意（股）

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1	《关于公司2016 年度财务决算报告 的议案》	215,722,83 8	0	0	100%	100%
2	《关于公司2016 年度利润分配及公 积金转增股本预案的议案》	215,722,83 8	0	0	100%	100%
3	《关于公司2016年度董事会工作报 告的议案》	215,722,83 8	0	0	100%	100%
4	《京蓝科技股份有限公司2016年度 报告》全文及摘要	215,722,83 8	0	0	100%	100%
5	《关于公司2016年度内控审计报告 的议案》	215,722,83 8	0	0	100%	100%
6	《独立董事2016年度述职报告》	215,722,83 8	0	0	100%	100%
7	《关于修订<董事会议事规则>的议 案》	215,722,83 8	0	0	100%	100%
8	《关于修订<监事会议事规则>的议 案》	215,722,83 8	0	0	100%	100%
9	《关于修订<股东大会议事规则>的 议案》	215,722,83 8	0	0	100%	100%
10	《关于修订<关联交易决策制度>的 议案》	215,722,83 8	0	0	100%	100%
11	《关于修订<对外担保管理制度>的 议案》	215,722,83 8	0	0	100%	100%
12	《关于修订<证券投资内控制度>的 议案》	215,722,83 8	0	0	100%	100%
13	《关于修订<募集资金使用管理办 法>的议案》	215,722,83 8	0	0	100%	100%
14	《关于<对外捐赠管理办法>的议案》	215,722,83 8	0	0	100%	100%
15	《关于续聘公司2016年度审计机构 的议案》	215,722,83 8	0	0	100%	100%

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16	《关于公司未来三年股东回报规划 （2017年-2019年）的议案》	215,722,83 8	0	0	100%	100%
17	《关于公司2016 年度监事会工作报 告的议案》	215,722,83 8	0	0	100%	100%

根据上述表决结果，所有提案均获本次会议审议通过。

经本所律师查验，本次会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符，不存在对其他 未经公告的临时提案进行审议表决之情形，未发生股东(或股东代理人)对本次会议议案进行 修改的情形。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《规则》、《章 程》的规定。本所律师认为，贵公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、 本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

(以下无正文，下接签字页)

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本法律意见书正本一式肆份，无副本。

本页为北京市华城律师事务所关于京蓝科技股份有限公司2016 年度股东大会之法律意 见书签字页，无正文。

北京市华城律师事务所(盖章)

负责人： 张宇峰

见证律师： 齐波、韦金莹

2017 年4 月6 日

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