Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — AGM Information 2016

Nov 18, 2016

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-142

京蓝科技股份有限公司

关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次股东大会涉及的《关于修订<公司章程>的议案》须经出席 股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

经京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”) 第八届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会定于 2016 年 12 月 5 日下午 14：30 时在公司会议室召开 2016 年第五次临时股东大会。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2016 年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性：经公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于 提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公 司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016 年 12 月 5 日 14 时 30 分

（2）网络投票时间：2016 年 12 月 4 日至 2016 年 12 月 5 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 5 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 12 月 4 日 15：00 至 2016 年 12 月 5 日 15：00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2016 年 11 月 30 日

6、会议召开的方式：现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席对象：

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(1) 截至 2016 年 11 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

• (3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

公司会议室

9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、 深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同 一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

（一）《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

（一）《关于修订<公司章程>的议	案》
原公司章程条款	修订后公司章程条款
第四十条（十三） 审议公司在 一年内购买、出售重大资产超过公司 最近一期经审计总资产30%的事项；	第四十条（十三） 审议公司在 一年内购买、出售重大资产涉及的资 产总额达到或超过公司最近一期经审 计总资产50%以上的事项，该事项涉及 的资产总额同时存在账面值和评估值 的，以较高者作为计算数据；
第四十一条（二） 公司的对外 担保总额，达到或超过最近一期经审 计总资产的30%以后提供的任何担保；	第四十一条（二） 公司的对外 担保总额，达到或超过最近一期经审 计总资产的50%以后提供的任何担保；
第四十一条（四） 单笔担保额 超过最近一期经审计净资产10%的担 保；	第四十一条（四） 单笔担保金 额达到或超过最近一期经审计净资产 10%，连续十二个月内累积担保金额达 到或超过公司最近一期经审计总资产 的 50%的担保；
第七十七条（四） 公司在一年 内购买、出售重大资产或者担保金额 超过公司最近一期经审计总资产30% 的；	第七十七条（四） 审议公司在 一年内购买、出售重大资产涉及的资 产总额达到或超过公司最近一期经审 计总资产50%以上的事项，该事项涉及 的资产总额同时存在账面值和评估值 的，以较高者作为计算数据；
第一百一十条 （一）交易涉及的资产总额(同时 存在帐面值和评估值，以较高者为准) 不超过公司最近一期经审计总资产的	第一百一十条 （一）交易涉及的资产总额(同时 存在帐面值和评估值，以较高者为准) 不超过公司最近一期经审计总资产的

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30%；

（二）交易的成交金额(包括承担 的债务和费用)低于公司最近一期经 审计净资产的 50%；

（三）交易产生的利润低于公司 最近一个会计年度经审计净利润的 50%；

（四）交易标的(如股权)在最近 一个会计年度相关的营业收入低于公 司最近一个会计年度经审计营业收入 的 50%；

（五）交易标的(如股权)在最近 一个会计年度相关的净利润低于公司 最近一个会计年度经审计净利润的 50%；

50%； （二）交易的成交金额(包括承担 的债务和费用)不超过公司最近一期 经审计净资产的 50%；

（三）交易产生的利润不超过公 司最近一个会计年度经审计净利润的 50%；

（四）交易标的(如股权)在最近 一个会计年度相关的营业收入不超过 公司最近一个会计年度经审计营业收 入的 50%；

（五）交易标的(如股权)在最近 一个会计年度相关的净利润不超过公 司最近一个会计年度经审计净利润的 50%；

（六）单笔担保额在公司最近一 （六）单笔担保金额不超过公司 期经审计净资产的 10%以下，连续十 最近一期经审计净资产的 10%，连续 二个月内担保金额在公司最近一期经 十二个月内累积担保金额不超过公司 审计总资产的 30%以下，以及本《章 最近一期经审计总资产的 50%，以及 程》第四十一条规定以外的提供担保 本《章程》第四十一条规定以外的提 事项。 供担保事项。

（二）《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

公司拟使用不超过人民币8 亿元闲置募集资金（包含子公司）购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。（公告编号：2016-141）

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

• (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 12 月 2 日下午 5 点 30 分前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2016 年 12 月 2 日上午 9：00 至 11：30，下午 2：00 至 5：

30

3、登记地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层 公司会议室

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

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受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证 等办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通 过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、其它事项

1、会议联系方式：

地址：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

公司会议室

邮编：100055 电话：010-63300361

传真：010-63300361-8062

联系人：刘欣

2、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十九日

附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.授权委托书

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360711；

2、投票简称：京蓝投票；

3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

议案序号	议案内容	议案编码
总议案		100
议案1	《关于修订<公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》	2.00

（2）填报表决意见

提交本次股东大会审议议案的填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2016 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 4 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 12 月 5 日（现场股东大会结束当日） 下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

京蓝科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 12 月 5 日召 开的贵公司 2016 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

股东名称	股东名称				持股数量	股	股
序号	议案名称				同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产 品的议案》
委托人签名（盖章）：			法人签章	受托人签名：
委托人身份证号：				受托人身份证号：
委托人持股数：				委托人股东账户号：

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