Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — AGM Information 2015

Mar 31, 2015

北京市浩风律师事务所

关于

黑龙江京蓝科技股份有限公司

二零一四年度股东大会

之

法律意见书

(2015) 浩律证字第 002 号

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北京市浩风律师事务所

法律意见书

法律意见书正文

致：黑龙江京蓝科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和 国证券法》等相关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等规范性文件， 以及《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定，北京 市浩风律师事务所(以下简称“本所”)接受黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简 称“贵公司”)的委托，指派律师出席了于 2015 年 3 月 31 日下午 14:30 在北京 市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层之贵公司会议室召开的贵公司二零 一四年度股东大会(以下简称“本次会议”)，并就本次会议的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果的合法有效性等 事项进行验证并出具本法律意见书。

本所律师为出具本法律意见，已对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的 核查和验证，并审查了本所律师认为出具本法律意见所需审查的相关文件、资料。

贵公司已承诺并保证，其向本所律师提供的所有文件、资料均为真实、准确、 完整和及时的，确信没有任何遗漏。

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所律师 对该等事实的了解，仅就本次会议所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律 意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。

基于以上所述，本所律师根据《规则》第五条和其他相关法律、行政法规及 规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 谨出具法律意见如下：

一、关于本次会议的召集与召开程序

一 ( ) 本次会议的召集

贵公司第七届董事会第二十六次会议决议召集本次会议，召集人资格符合 《章程》的规定。董事会已将该次董事会决议及董事会通知召集本次会议的公告

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北京市浩风律师事务所 法律意见书

(以下简称“会议公告”)于 2015 年 3 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站等 媒体上进行公告。会议公告载明了本次会议的召开时间、股权登记日、会议地点、 会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、参加 会议的登记办法及其他相关事项等内容，且已经按照相关法律、行政法规及规范 性文件的规定，对本次会议审议议案的内容进行了充分披露。

(二) 本次会议的召开

贵公司本次会议采取现场和网络投票的方式进行，现场会议于 2015 年 3 月 31 日下午 14:30 在北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层之贵公司会 议室如期召开，本次会议的现场会议由贵公司董事长肖志辉先生主持。参加网络 投票的股东于会议公告规定的时间内参加投票。本次会议召开的时间、地点、会 议召开方式、表决方式及其他事项均与会议公告披露的一致。

经查验贵公司有关召开本次会议的会议文件和信息披露资料，本所律师认 为，贵公司在法定期限内公告了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、 会议召开方式等相关内容，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件以及《章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员的资格

一 ( ) 出席本次会议的股东(或股东代理人)

根据贵公司出席会议股东的登记资料，参加本次会议的现场会议表决的股东 (或代理人)共 2 名，所持有表决权股份数共计 42,855,000 股，占贵公司股份总额 160,898,400 股的 26.6348%。

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在会议公告规定的网 络投票时间内参加投票的股东共 3 名，所持有表决权股份数共计 5300 股，占贵 公司股份总额 160,898,400 股的 0.0033%。

(二) 列席本次会议的人员

经本所律师查验，除股东(或股东代理人)出席本次会议外，列席本次会议的 现场会议的人员包括贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及本所律 师。

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经查验出席本次会议的现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托 书，本所律师认为，出席本次会议的现场会议的股东(或股东代理人)均具有合法 有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权。

三、关于本次会议的表决程序及表决结果

经查验，贵公司本次会议就会议公告中列明的议案进行了审议，本次会议的 现场会议以记名投票方式逐项进行了表决，并按照法律、法规及《章程》规定的 程序进行监票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供 了网络投票统计结果，本次会议现场会议当场公布了表决结果。

列入本次会议议程的提案共五项，均为普通决议事项。根据表决结果，全部 提案均获本次会议审议通过。

经本所律师查验，本次会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符，不 存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，未发生股东(或股东代理 人)对本次会议议案进行修改的情形。本次会议的表决过程、表决权的行使及计 票、监票的程序均符合《章程》的规定。本所律师认为，贵公司本次会议的表决 程序及表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、 行政法规、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议 的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书一式肆份，无副本。

( 以下无正文，下接签字页 )

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• ( 此页无正文，为北京市浩风律师事务所关于黑龙江京蓝科技股份有限公司二零

一四年度股东大会之法律意见书签字页 )

北京市浩风律师事务所(盖章) 经办律师：

负责人：___ __

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2015 年 3 月 31 日

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