Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 21, 2012

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2012—007

黑龙江天伦置业股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2012 年5 月11 日下午14：30 会期半天

• 2.召开地点：公司会议室

• 3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 5.股权登记日：2012 年5 月3 日

• 6.出席对象：

• (1) 截至2012 年5 月3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册的公司股东或股东代理人；

• (2) 公司董事、监事和高级管理人员；

• (3) 公司聘请的律师。

• 7.投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易 系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现 场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

• 8.网络投票时间：2012年5月10日—2012年5月11日

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月11日上午9:30

• 至11:30，下午13:00至15:00；

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通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012 年5 月10 日15:00 至2012 年

5 月11 日15:00 期间的任意时间。

二、会议审议事项

• 1．公司2011 年董事会工作报告；

• 2．公司2011 年监事会工作报告；

• 3．公司2011 年财务决算报告；

• 4．公司2011 年利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

• 2011 年母公司实现净利润2,444,103.92 元，加年初未分配利润 86,723,841.38

• 元，减分配2010 年度利润2,145,312.00 元,减提取2011 年度盈余公积244,410.39 元, 截止2011 年末，公司经审计的母公司未分配利润累计86,778,222.91 元，资本 公积81,552,531.68 元。经公司六届十四次董事会议研究决定，2011 年度利润分配 预案为：不进行现金分红，以2011 年年末总股本10726.56 万股为基数，用资本公积 向全体股东每10 股转增5 股。

• 5．续聘会计师事务所议案；

• 经公司独立董事同意，公司董事会决定续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2012 年审计机构，审计费用40 万元。

• 6、修改《公司章程》

• （1）、《公司章程》第十七条：公司发行的股份，在黑龙江省证券登记有限公司集 中存管。 修改为：公司发行的股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存 管。

• （2）、《公司章程》第一百零六条：董事会由七名董事组成，设董事长1 人，副董事 长1 人。修改为：董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。

• （3）、若本次会议审议的2011 年利润分配预案和资本公积金转增股本预案获得通过， 则需修改《公司章程》第六条和第十九条。

• 《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币10727 万元。修改为：公司注册资

• 本为人民币16090 万元。

• 《公司章程》第十九条：公司股份总数为10726.56 万股，均为普通股。修改为：

• 公司股份总数为16089.84 万股，均为普通股。 7、利用自有闲置资金委托理财事项

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为提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，决定 使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财。投资金额不超过1亿元， 资金额度可循环使用。投资方向主要为我国银行间市场信用级别较高和流动性较好的 金融工具，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业 债、公司债和短期融资券等品种。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

• (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出 席人身份证原件办理登记手续；

• (3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012 年5 月9 日下午 17：30 前送达或传真至公司)。

• 2.登记时间：2012年 5月9日上午9：00—11：30，下午14：00—17：30

• 3.登记地点：公司董秘处

• 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• 受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办

• 理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

• 1.投票的起止时间：2012 年5月11日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

• 2.投票代码与投票简称：360711 天伦投票

• 3.股东大会提案的投票方法：

• (1) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事 项进行投票：

项进行投票：
投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360711	天伦投票	买入	对应申报价格

• (2)股东投票的具体程序为：

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① 输入买入指令；

② 输入证券代码360711

• ③ 在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.0代表议案一，2.0代表

• 议案二„„依次类推，总议案对应申报价格100元，代表一次性对议案进行投票表决。 ④ 在“委托股数”项下填报表决意见，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。 每一表决项相应的申报价格具体如下表：

表决项	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100元
1	议案一 公司2011年董事会工作报告	1.0元
2	议案二 公司2011年监事会工作报告	2.0元
3	议案三 公司2011年财务决算报告	3.0元
4	议案四 公司2011年利润分配预案和资本公积金转增股本预案	4.0元
5	议案五 续聘会计师事务所议案	5.0元
6	议案六 修改《公司章程》	6.0元
6.1	修改《公司章程》第十七条	6.1元
6.2	修改《公司章程》第一百零六条	6.2元
6.3	修改《公司章程》第六条	6.3元
6.4	修改《公司章程》第十九条	6.4元
7	利用自有闲置资金委托理财事项	7.0元

上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超

过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

股东按下表申报股数：

股数：
赞成	反对	弃权
1 股	2 股	3股

• (3) 计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方

• 式，如果重复投票，以第一次投票为准。

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• (4) 注意事项：

• ① 网络投票不能撤单；

• ② 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• ③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。

• ④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网

• 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网 络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

• (5) 投票举例：股权登记日持有“天伦置业”股票的投资者，对公司议案投同意票， 其申报如下：

(4) 注意事项： ① 网络投票不能撤单； ② 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准； ③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。 ④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网 络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。 (5) 投票举例：股权登记日持有“天伦置业”股票的投资者，对公司议案投同意票， 其申报如下：	(4) 注意事项： ① 网络投票不能撤单； ② 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准； ③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。 ④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网 络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。 (5) 投票举例：股权登记日持有“天伦置业”股票的投资者，对公司议案投同意票， 其申报如下：	(4) 注意事项： ① 网络投票不能撤单； ② 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准； ③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。 ④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网 络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。 (5) 投票举例：股权登记日持有“天伦置业”股票的投资者，对公司议案投同意票， 其申报如下：	(4) 注意事项： ① 网络投票不能撤单； ② 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准； ③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。 ④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网 络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。 (5) 投票举例：股权登记日持有“天伦置业”股票的投资者，对公司议案投同意票， 其申报如下：	(4) 注意事项： ① 网络投票不能撤单； ② 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准； ③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。 ④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网 络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。 (5) 投票举例：股权登记日持有“天伦置业”股票的投资者，对公司议案投同意票， 其申报如下：
	股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
	360711	买入	100 元	1 股
	股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
	360711	买入	1.0元	2 股
	360711	买入	100元	1 股
五、采用互联网投票系统的投票程序
1.投票起止时间：2012年5月10日15:00至2012年5月11日15:00期间的任意时间。 2.投票方法： (1) 股东获得身份认证的具体流程： 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认 证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 ① 申请服务密码的流程 登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写“姓名”、“证 券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回 一个4位数字的激活校验码。 ② 激活服务密码：股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借"激活校 验码"激活服务密码。 该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发 出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可 使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后

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如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数 字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进 行互联网投票系统投票。

• ① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“黑龙江天 伦置业股份有限公司2011年年度股东大会投票”；

• ② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和

• “服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

• ③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• ④ 确认并发送投票结果。

六、其它事项

• 1.会议联系方式：

地址：广州市天河路45 号天伦大厦25 楼

邮编：510060

电话：020-38303066 传真：020-38303000 联系人：潘褚璇

• 2.会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事 件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表单位／个人出席黑龙江天伦置业股份有限公 司2011 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 代理人姓名： 身份证号码： 委托权限：

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委托日期： 年 月 日

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 2012 年4 月21 日

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