Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — AGM Information 2007

Apr 28, 2007

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2007-008

黑龙江天伦置业股份有限公司 召开2006 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2007 年5 月20 日9:30 时，会期半天

• 2.召开地点：公司广州分公司会议室

• 3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：现场投票方式

5.出席对象：截止2007 年5 月15 日下午收市后在中国证券登记结算公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表、公司全体董事、 监事及高级管理人员

二、会议审议事项

1．公司 2006 年董事会工作报告；

• 2．公司 2006 年监事会工作报告；

• 3．公司 2006 年年度决算报告；

• 4．公司 2006 年利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

披露于2007 年4 月11 日《中国证券报》和《证券时报》之《黑龙江天

伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》

• 5．续聘会计师事务所议案；

披露情况同上

三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：现场、信函或传真方式登记（持股东帐户卡及个人身份证； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份

• 证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到广州 分公司登记）

• 2.登记时间：2007 年5 月18 日（上午9:00-11:00 时、下午1:00-4:00 时）

• 3.登记地点：公司广州分公司办公室

四、其它事项

1. 会议联系方式：

地址：广州市天河路45 号天伦大厦25 楼

• 邮编：510060

• 电话：020-38303062

• 传真：020-38303000

联系人：刘捷

• 2.会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理

五、授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表单位／个人出席黑龙江天伦置业 股份有限公司2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号： 代理人姓名： 身份证号码： 委托权限： 委托日期： 年 月 日

2007 年4 月28 日