Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — AGM Information 2006

May 19, 2006

证券代码：000711 证券简称：G天伦 公告编号：2006-016

黑龙江天伦置业股份有限公司 召开2005 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2006 年6 月23 日9:30 时，会期半天

• 2.召开地点：公司广州分公司会议室

• 3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：现场投票方式

5.出席对象：截止2006 年6 月14 日下午收市后在中国证券登记结算公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表、公司全体董事、 监事及高级管理人员

二、会议审议事项

1．公司 2005 年董事会工作报告；

• 2．公司 2005 年监事会工作报告；

• 3．公司 2005 年年度决算报告；

• 4．公司 2005 年利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

披露于2006 年4 月29 日《中国证券报》和《证券时报》之《黑龙江天

伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》

5．续聘会计师事务所议案；

披露情况同上

• 6．修改《公司章程》议案；

披露情况同上，《公司章程》修订全文详见巨潮网

• 7．修改《公司股东大会议事规则》议案； 修订全文详见巨潮网

• 8．修改《公司董事会议事规则》议案； 修订全文详见巨潮网

• 9．修改《公司监事会议事规则》议案；

修订全文详见巨潮网

• 10．《关于解除原〈土地转让合同〉的协议》议案。

  • 披露于2006 年1 月10 日《中国证券报》和《证券时报》之《黑龙江天 伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》

上述审议事项中，6、7、8、9 四项内容需特别决议通过

三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：现场、信函或传真方式登记（持股东帐户卡及个人身份证； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份

• 证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到广州 分公司登记）

• 2.登记时间：2006 年6 月21 日（上午9:00-11:00 时、下午1:00-4:00 时） 3.登记地点：公司广州分公司办公室

四、其它事项

1. 会议联系方式：

地址：广州市广州大道北5 号大院 邮编：510500 电话：020-37601244 传真：020-37601244 联系人：刘捷

2.会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理

五、授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表单位／个人出席黑龙江天伦置业 股份有限公司2005 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 代理人姓名： 身份证号码： 委托权限： 委托日期： 年 月 日

2006 年5 月19 日