Pre-Annual General Meeting Information • Aug 21, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Papildinājums pie paziņojuma par IPAS “Indexo” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
2025. gada 12. augustā IPAS “Indexo”, reģistrācijas numurs 40203042988, juridiskā adrese: Rīga, Roberta Hirša iela 1, LV-1045, Latvija (turpmāk – Sabiedrība), valde pieņēma lēmumu sasaukt un izziņot Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulci, nosakot tās norises datumu 2025. gada 2. septembrī (turpmāk – Sapulce).
2025. gada 21. augustā Sabiedrības valde nolēma grozīt un papildināt Sapulces darba kārtību. Papildinājumi tika veikti saistībā ar AS “DelfinGroup” akciju atpirkšanas procesa nodrošināšanu. Minētie papildinājumi ir nozīmīgi, lai nodrošinātu piemērojamo normatīvo aktu prasību izpildi, kā arī akcionāriem sniegtu pilnīgu, aktuālu un savlaicīgu informāciju lēmumu pieņemšanai. Papildinātā akcionāru sapulces darba kārtība aizstāj 2025. gada 12. augustā izsludināto akcionāru sapulces darba kārtību.
Lai akcionāriem būtu iespēja pienācīgi sagatavoties un iepazīties ar visiem papildinātās darba kārtības jautājumiem, Sabiedrības valde vienlaikus pieņēma lēmumu pārcelt Sapulces norises datumu uz 2025. gada 11. septembri plkst. 10.00, tādējādi atceļot 2025. gada 2. septembrī plānoto akcionāru sapulci. Sapulce notiks klātienē, Roberta Hirša ielā 1, Rīgā, LV-1045, Verdes A ēkas 1. stāva konferenču zālē “MEDUS”.
Darba kārtība:
AR PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANU SAISTĪTIE JAUTĀJUMI:
1) Valdes pamatojums (ziņojums) par brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu, pamatkapitāla palielināšanu, akcionāru pirmtiesību atcelšanas nepieciešamību un jaunu emisiju akciju cenu.
AS “DELFINGROUP” DARĪJUMS:
I. Pamatkapitāla palielināšana saistībā ar brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS “DelfinGroup” akciju iegādi, ar mērķi realizēt akciju maiņas darījumu.
1) Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana saistībā ar brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS “DelfinGroup” akciju iegādi, ar mērķi realizēt akciju maiņas darījumu.
2) Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.
3) Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.
4) Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
5) Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), iekļaušana un tirdzniecības uzsākšana akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).
6) Sabiedrības valdes pilnvarošana par organizatoriskajiem jautājumiem saistībā ar Sabiedrības akciju emisiju saistībā ar brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS “DelfinGroup” akciju iegādi, ar mērķi realizēt akciju maiņas darījumu.
II. Pamatkapitāla palielināšana saistībā ar obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS “DelfinGroup” akciju iegādi, ar mērķi realizēt akciju maiņas darījumu.
7) Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana saistībā ar obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS “DelfinGroup” akciju iegādi, ar realizēt akciju maiņas darījumu.
8) Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.
9) Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.
10) Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
11) Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), iekļaušana un tirdzniecības uzsākšana akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).
12) Sabiedrības valdes pilnvarošana par organizatoriskajiem jautājumiem saistībā ar Sabiedrības akciju emisiju saistībā ar obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS “DelfinGroup” akciju iegādi, ar mērķi realizēt akciju maiņas darījumu.
III. Akciju emisija ar mērķi finansēt brīvprātīgo AS “DelfinGroup” akciju atpirkšanas piedāvājumu, kā arī saistībā ar AS INDEXO Banka darbības finansēšanu.
13) Akciju emisija ar mērķi finansēt brīvprātīgo AS “DelfinGroup” akciju atpirkšanas piedāvājumu, kā arī saistībā ar AS INDEXO Banka darbības finansēšanu.
14) Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.
15) Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.
16) Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
17) Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), iekļaušana un tirdzniecības uzsākšana akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).
18) Sabiedrības valdes pilnvarošana saistībā ar Sabiedrības akciju emisiju, kas veikta, lai finansētu akciju pārdošanas darījumu brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros par AS “DelfinGroup” akciju iegādi, un finansētu AS INDEXO Banka darbību.
IV. Akciju emisija ar mērķi finansēt obligāto AS “DelfinGroup” akciju atpirkšanas piedāvājumu.
19) Akciju emisija ar mērķi finansēt obligāto AS “DelfinGroup” akciju atpirkšanas piedāvājumu.
20) Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.
21) Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.
22) Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
23) Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), iekļaušana un tirdzniecības uzsākšana akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).
24) Sabiedrības valdes pilnvarošana saistībā ar Sabiedrības akciju emisiju, kas veikta, lai finansētu akciju pārdošanas darījumu obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros par AS “DelfinGroup” akciju iegādi.
VAIRO DARĪJUMS:
25) Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana saistībā ar VAIRO IPAS darījumu.
26) Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.
27) Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.
28) Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
29) Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), iekļaušana un tirdzniecības uzsākšana akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).
30) Sabiedrības valdes pilnvarošana par organizatoriskajiem jautājumiem saistībā ar Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu.
VALDES PILNVAROJUMS PALIELINĀT SABIEDRĪBAS PAMATKAPITĀLU:
31) Statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
32) Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.
33) Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju, kas tiks emitētas pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), iekļaušana un tirdzniecības uzsākšana akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).
34) Sabiedrības valdes un padomes pilnvarošana saistībā ar kapitāla palielināšanu, kas tiks veikta, pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu.
Sabiedrības akcionāriem un to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuri pārstāv vismaz 5% (piecus procentus) no Sabiedrības kopējā balsstiesīgo akciju skaita, ir tiesības ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms Sapulces, tas ir, līdz 2025. gada 27. augustam, pieprasīt, lai valde iekļauj papildu jautājumus sapulces darba kārtībā.
Sabiedrības akcionāriem un to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuri pārstāv vismaz 5% (piecus procentus) no Sabiedrības kopējā balsstiesīgo akciju skaita, ir tiesības ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms Sapulces, tas ir, līdz 2025. gada 4.septembrim, iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.
Sabiedrības akcionāri ir tiesīgi uzdot jautājumus par Sapulces darba kārtības jautājumiem vismaz 7 (septiņas) dienas pirms Sapulces, iesniedzot Sabiedrības valdei rakstveida pieprasījumu.
Minētos pieprasījumus un jautājums akcionāri var iesniegt papīra formā Sabiedrības juridiskajā adresē, Rīgā, Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, uzrādot Sabiedrības darbiniekiem personu apliecinošu dokumentu, vai iesūtīt tos, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi [email protected].
Sabiedrības kopējais akciju skaits un kopējais balsstiesīgo akciju skaits sapulces izsludināšanas brīdī ir 5 061 225 (pieci miljoni sešdesmit viens tūkstotis divi simti divdesmit piecas akcijas). Sabiedrības akciju skaits tiks palielināts līdz 5 406 225 pēc pēdējās Sabiedrības akciju emisijas reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā.
Visi Sapulcē izskatāmo jautājumu lēmuma projekti ir pieejami Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/, https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com, bet, Sapulces dienā – reģistrācijas vietā. Sabiedrība nekavējoties pēc tam, kad saņemti akcionāru iesniegtie lēmumu projekti vai paskaidrojumi par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēta lēmumu pieņemšana, nodrošina to pieejamību akcionāriem augstāk minētajās informācijas vietnēs.
Balsošana rakstiski, pirms Sapulces
Sabiedrības valde nodrošina iespēju akcionāriem balsot pirms Sapulces. Akcionāri var izmantot tiesības balsot rakstiski pirms Sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu [email protected], vai nodot balsojumu, kas parakstīts papīra formā, Sabiedrības juridiskajā adresē, Rīgā, Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, Latvijā, Sabiedrības darbiniekiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Balsošanai rakstiski pirms Sapulces ir jāizmanto balsojuma veidlapa, kas ir pieejama Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Balsošanas veidlapa tiek publicēta kopā ar Sapulces lēmumu projektiem.
Rakstveida balsojums pirms Sapulces tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts Sabiedrībā līdz 2025. gada 10. septembrim plkst. 16.00. Akcionāri, kuri balsojuši rakstiski pirms Sapulces, tiks uzskatīti par klāt esošiem Sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis rakstiski pirms Sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas, kurā lūgts apstiprināt balsojuma saņemšanu, nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.
Dalība un balsošana Sapulcē
Ieraksta datums akcionāru dalībai Sapulcē ir 2025. gada 3.septembris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sapulcē 2025. gada 11. septembrī, kā arī balsot rakstiski pirms Sapulces.
Akcionāri var piedalīties Sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu rakstiski pirms Sapulces) personiski vai ar savu pilnvarnieku vai pārstāvju starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsošanas vai pieteikšanās veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvarojuma veidlapa. Likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments. Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.
Dalībai Sapulcē akcionāru vai to pārstāvju reģistrācija un identifikācija norisināsies šādā kārtībā:
1. Akcionāriem līdz 2025. gada 10. septembra plkst. 16.00. Sabiedrībai jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pieteikšanās veidlapa uz e-pastu [email protected], vai papīra formā parakstīta pieteikšanās veidlapa jāiesniedz Sabiedrības juridiskajā adresē Rīgā, Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, uzrādot Sabiedrības darbiniekiem personu apliecinošu dokumentu.
2. akcionāru (pilnvarnieku) reģistrācija dalībai Sapulcē notiks Sapulces dienā, 2025. gada 11.septembrī, no plkst. 9.00 līdz plkst. 9.45, Sapulces norises vietā - Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, Verdes A ēkas 1.stāvā, konferenču zālē MEDUS. Akcionāriem (pārstāvjiem) reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.
3. Sapulces laikā tiks nodrošināta tās video un audio straumēšana, kurai varēs pieslēgties visi Sabiedrības akcionāri. Lai pieteiktos straumes skatīšanai, akcionāriem līdz 2025. gada 10. septembrim plkst. 16.00 jānosūta Sabiedrībai aizpildīta pieteikšanās veidlapa, atzīmējot attiecīgo izvēli un norādot e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīts ielūgums pieslēgties 2025. gada 11. septembra akcionāru sapulcei. Jāņem vērā, ka šī straumēšana nav uzskatāma par attālinātu dalību sapulcē un ir tikai informatīva. Straumes skatīšanās laikā akcionāri nevarēs balsot elektroniski. Balsot iespējams:
- piedaloties sapulcē klātienē, vai;
- iepriekš rakstveidā, iesniedzot aizpildītu balsojuma veidlapu Sabiedrībai šajā paziņojumā noteiktajā kārtībā.
Informācija par Sapulci pieejama arī Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.
Pielikumā:
1. Pieteikšanās veidlapa dalībai Sapulcē;
2. Pilnvarojuma veidlapa;
3. Akcionāru sapulces lēmumuprojekti;
4. Balsojuma veidlapa;
5. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanās noteikumi_DelfinGroup-akciju maiņa_brīvprātīgais akciju atpirkšanas piedāvājums;
6. Statūtu grozījumi;
7. Statūtu jaunā redakcija;
8. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanās noteikumi_DelfinGroup-akciju maiņa_obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums;
9. Statūtu grozījumi;
10. Statūtu jaunā redakcija;
11. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanās noteikumi_DelfinGroup-akciju emisija_brīvprātīgais akciju atpirkšanas piedāvājums;
12. Statūtu grozījumi;
13. Statūtu jaunā redakcija
14. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanās noteikumi_DelfinGroup-akciju emisija_obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums;
15. Statūtu grozījumi;
16. Statūtu jaunā redakcija
17. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanās noteikumi_IPAS VAIRO darījums;
18. Statūtu grozījumi;
19. Statūtu jaunā redakcija;
20. Statūtu grozījumi_Valdes pilnvarojums;
21. Statūtu jaunā redakcija;
22. Valdes ziņojums par Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšanas nepieciešamību un jaunās emisijas akciju pārdošanas cenu.
Par INDEXO
INDEXO ir finanšu pakalpojumu grupa, kas apvieno pensiju pārvaldes uzņēmumus un INDEXO Banku.
INDEXO, Latvijas Bankas licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, piedāvā mūsdienīgus pensiju 2. un 3. līmeņa plānus. Tas ir viens no visstraujāk augošajiem pensiju pārvaldītājiem Baltijā ar gandrīz 145 tūkstošiem klientu un vairāk nekā 1,4 miljardiem eiro pārvaldībā.
INDEXO Banka, Eiropas Centrālās bankas licencēta kredītiestāde, šobrīd apkalpo vairāk nekā 41 tūkstoti klientu, ar kopējo noguldījumu apjomu 51,8 miljoni eiro un 22,2 miljoniem eiro kredītu portfeļa apjomu.
Dibināts un bāzēts Latvijā, INDEXO ir Nasdaq Riga biržā kotēts uzņēmums ar aptuveni 7000 akcionāriem. Uzņēmuma misija ir cīnīties par labāku finanšu vidi Latvijā un stiprināt Latvijas iedzīvotāju labklājību, nodrošinot mūsdienīgus un personalizētus finanšu pakalpojumus.
Kontaktinformācija:
Ieva Bauma
INDEXO mārketinga un komunikācijas vadītāja
T:+ 371 28 636 789
www.indexo.lv
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.