İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 25, 2024

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S'NİN 25.06.2024 SALI GÜNÜ SAAT 11:30'DA YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2023 yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/06/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00097963954 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Halis İlhan Kutlu'nun iştirakiyle 25 Haziran 2024 Salı günü Saat 11:30'da Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 10 Sarıyer/ISTANBUL adresindeki Şirket merkezinde toplandı.

Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29 Mayıs 2024 tarih ve 11092 sayılı nüshasının 550,551 ve 552'inci sayfasında, Sirket'in www.index.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı olduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı görülmüştür.

Şirket Esas sözleşmesine göre A Grubu imtiyazlı pay sayısının 4.261,339 TL sermaye karşılığı 4.261,339 pay olduău.

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 4.261,339 TL sermayeyi temsil eden toplam 4.261,339 adet payın tamamının temsil edildiği.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Halil Duman oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Kanunda yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemesi saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin acık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanun'nun 1527'nci Maddesi'nin Besinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Sirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Naim Sarac atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

• Toplantı saat 11:30'da Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından açıldı. Başkanlık $1 -$ Divanının oluşturulmasına ilişkin olarak Sayın Attila Kayalıoğlu tarafından verilen teklifte Divan Başkanlığı'na Sayın Nevres Erol Bilecik, oy toplama memurluğuna Sayın Salih Baş ve Katipliğe Sayın Halil Duman'ın seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
• $2 -$ Genel kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
• 3- Ana sözleşme değişikliğinin görüşülmesine geçildi. Şirket ana sözleşmesinin değişikliği için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan 11.02.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-49422 sayılı iznin alındığı, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan 10.05.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00096670574 sayılı iznin alındığı görüldü. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin, ekte yer aldığı üzere tadiline oybirliği ile karar verildi.
• 4- Gündemin dilekler kısmında Sayın Nevres Erol Bilecik görüşünü beyan etti. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı iş ortaklarına, tedarikçilere, çalışanlara, kısaca tüm taraflara teşekkür etti. 2024 yılı faaliyetleri için de başarılar diledi. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı sona erdirildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 25.06.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ HALIS İLHAN KUTLU

Hg.

OY TOPLAMA MEMURU SALİH BAS

DİVAN BAŞKANI NEVRES EROL BILECIK

KÂTİP HALIL DUMAN

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ	SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ
MADDE 6 - Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı	MADDE 6 - Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı
sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 17.03.2005	sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 17.03.2005
tarih ve 11/327 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	tarih ve 11/327 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermayesi 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL olup her biri 1.-(Bir) TL itibari değerde 300.000.000 (Üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.	Şirket'in kayıtlı sermayesi 7.500.000.000 (Yedimilyarbeşyüzmilyon) TL olup her biri 1.-(Bir) TL itibari değerde 7.500.000.000 (Yedimilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-
2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı	2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim	sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen	kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen
tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin	tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin
almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.	almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.
Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla	Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla
sermaye artırımı yapılamaz.	sermaye artırımı yapılamaz.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) TL olup,	Şirket'in çıkarılmış sermayesi 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) TL olup,
muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 4.261,34	muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 4.261,34
TL'lık kısmı her biri 1 (Bir) TL nominal değerli 4.261,34 adet (A) grubu	TL'lık kısmı her biri 1 (Bir) TL nominal değerli 4.261,34 adet (A) grubu
Nama yazılı, geriye kalan 749.995.738,66 TL'lık kısmı her biri 1 TL	Nama yazılı, geriye kalan 749.995.738,66 TL'lık kısmı her biri 1 TL
nominal değerli 749.995.738,66 adet (B) grubu Hamiline yazılı hisseye	nominal değerli 749.995.738,66 adet (B) grubu Hamiline yazılı hisseye
bölünmüştür. (A) grubu payların Yönetim Kurulu seçiminde aday	bölünmüştür. (A) grubu payların Yönetim Kurulu seçiminde aday
gösterme ve kârda imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların hiçbir imtiyazı	gösterme ve kârda imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların hiçbir imtiyazı
yoktur. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye	yoktur. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak,	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak,
gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya	gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya
hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya	hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya
yetkilidir.	yetkilidir.
Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A)	Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A)
Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır.	Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır.
Ancak (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları	Ancak (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları
durumunda Yönetim Kurulu'nca açıkça karar verilmiş olması şartıyla yeni	durumunda Yönetim Kurulu'nca açıkça karar verilmiş olması şartıyla yeni
çıkarılan paylar sadece (B) Grubu olacaktır.	çıkarılan paylar sadece (B) Grubu olacaktır.
Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı, itibari değeri ile itibari değerinin	Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı, itibari değeri ile itibari değerinin
üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma	üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma
haklarının sınırlandırılması konularında ve imtiyazlı pay sahiplerinin	haklarının sınırlandırılması konularında ve imtiyazlı pay sahiplerinin
haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma	haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma
hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak	hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak
şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim	şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim
Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar	Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar
dairesinde ilan edilir.	dairesinde ilan edilir.
taurmy

$\sigma$

$\sim$ $\sim$

Cf